ANTCO. Investment Group AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i ANTCO Investment Group AB (publ)
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANTCO INVESTMENT GROUP AB (PUBL)
Aktieägarna i ANTCO Investment Group AB (publ), org.nr 559098-4471 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 22 december 2025 kl. 14:00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 41, Stockholm.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Val av ordförande på stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordning
- Beslut om riktad emission av konvertibler till närstående (Leo-lagen).
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera konvertibler (övriga investerare).
- Stämmans avslutande.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 6 - Emission till närstående (Leo-lagen)
Aktieägarna Jochen Thewes och Techcellerator Nordic AB föreslår att stämman beslutar om en riktad emission av konvertibler om nominellt högst 5 000 000 SEK. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätt att teckna tillkomma:
· Techcellerator Nordic AB: 1 000 000 SEK
· Jochen Thewes: högst 4 000 000 SEK
Syftet är att säkerställa rörelsekapital och finansiera Bolagets fortsatta tillväxtstrategi.
Villkoren innefattar 0 % ränta, konvertering vid Qualified Financing med 30 % rabatt, eller konvertering till ett värderingstak om 300 MSEK.
Vid full konvertering kan aktiekapitalet öka med högst 5 000 000 SEK och antalet aktier med högst 113 636 364.
Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (Leo-lagen) och kräver godkännande av minst 90 % av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Punkt 7 - Bemyndigande (övriga investerare)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, intill nästa årsstämma, besluta om emission av konvertibler upp till ett sammanlagt belopp om högst 10 000 000 SEK, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, för att möjliggöra kapitalanskaffning från externa investerare.
Villkoren ska vara identiska med dem som gäller för emissionen enligt punkt 6.
Tilldelning under detta bemyndigande ska minska Jochen Thewes garantiåtagande under punkt 6.
Beslutet kräver godkännande av minst två tredjedelar (2/3) av såväl avgivna röster som företrädda aktier.
Information om beslutsförslag
Komplett beslutsunderlag och fullständigt förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna senast två veckor före stämman på bolagets hemsida, www.antcoinvestmentgroup.com, samt tillhandahållas i fysisk form på bolagets huvudkontor.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska:
· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 december 2025 (avstämningsdagen); samt
· anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 18 december 2025 skriftligen till Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, eller via e-post till mvolf@buddypro.io.
I anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och/eller biträden (högst två). Anmälan sker antingen skriftligen till ANTCO. Investment Group AB (publ), Karlavägen, 114 31, Stockholm, eller via e-post till mvolf@buddypro.io
OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress eller via e-post på ovan angiven e-postadress. Fullmaktsformulär skickas med e-post eller post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.
DELTAGANDE PÅ DISTANS
Styrelsen har beslutat att aktieägare även ska kunna delta digitalt. Aktieägare som önskar delta digitalt ska ange detta i sin anmälan. En länk till det digitala mötet samt instruktioner för röstning skickas via e-post till anmälda aktieägare före stämman.
Observera att även digitalt deltagande kräver att aktieägaren är upptagen i aktieboken på avstämningsdagen och att anmälan gjorts i rätt tid.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, oavsett om förvaltaren är svensk eller utländsk, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering). Sådan registrering måste vara genomförd senast 12 december 2025.
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 401 873 951, fördelat på:
· 800 000 A-aktier
· 401 073 951 B-aktier
Det totala antalet röster uppgår till 409 073 951. Bolaget innehar inga egna aktier.
ÖVRIGT
Fullständiga förslag till beslut, konvertibelvillkor, styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman, samt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det.
Om ANTCO. Investment Group
ANTCO. Investment Group AB (publ) är ett svenskt investmentbolag med fokus på att äga och utveckla tekniska plattformar för tjänstesektorn. Bolagets vision är att möjliggöra utvecklingen för digitalisering och effektivisering av tjänstebaserade företag. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm
Stockholm, December 2025,
ANTCO. Investment Group AB
Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
Tahero Nori, VD ANTCO. Investment Group (publ)
ir(at)antcoinvestmentgroup.com