Årsstämma i New Wave Group AB (publ)

• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 3,50 kr per aktie fördelat på två utdelningstillfällen med den 8 maj 2025 respektive den 2 december 2025 som avstämningsdagar. Utdelning utgår med 1,75 kr per aktie och utdelningstillfälle.

• Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

• Arvode till styrelsen och revisionsutskottet beslutades utgå enligt följande. Arvode utgår med 572 000 kr till styrelseordföranden och med 234 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter, förutom verkställande direktören i bolaget. Arvode till revisionsutskottet utgår med 200 000 kr att fördela inom utskottet och 150 000 kr avsattes för styrelsen att fördela till styrelseledamöter för insatser utanför normalt styrelsearbete, varvid huvudsakligen förstås arbete inom koncernens strategiarbete.

• Kinna Bellander, Susanne Given, Torsten Jansson, Kristina Johansson, Ralph Mühlrad, Olof Persson och M. Johan Widerberg omvaldes till styrelseledamöter. Pernilla Jansson valdes till ny styrelseledamot.

• Olof Persson omvaldes till styrelseordförande.

• Deloitte AB omvaldes som revisor.

• Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med sammanlagt högst 12 000 000 kronor genom emission av högst 8 000 000 aktier av serie B. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utan såvitt avser beslut om nyemission där vederlaget enbart består av kontanter. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap. 5 § 1 st. p. 6 aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna ska användas för finansiering av förvärv av företag eller verksamhet eller del därav.

• Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, uppta finansiering av sådant slag som omfattas av bestämmelserna i 11 kap. 11 § aktiebolagslagen.

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att offentliggöras på bolagets webbplats www.nwg.se.