Beslut vid Thule Groups årsstämma 2025
Thule Group AB (publ):s årsstämma hölls idag den 29 april 2025. Vid årsstämman fattades följande beslut.
Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet
Årsstämman godkände fastställd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för den tidsperiod som redovisningen avser.
Vinstdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman utdelningen till 8,30 kronor per aktie för 2024. Det beslutades vidare att utdelningen ska utbetalas i två delbetalningar för en bättre anpassning till koncernens kassaflödesprofil.
Avstämningsdagen för rätt till utdelning för den första utbetalningen om 4,15 kronor per aktie fastställdes till den 2 maj 2025. Till avstämningsdag för den andra utbetalningen om 4,15 kronor per aktie fastställdes den 6 oktober 2025. Den första utbetalningen beräknas komma att utsändas av Euroclear med start den 7 maj 2025 och den andra utbetalningen med start den 9 oktober 2025.
Godkännande av ersättningsrapport
Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.
Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Hans Eckerström, Anders Jensen, Sarah McPhee, Johan Westman, Helene Willberg, Sandra Finér och Paul Gustavsson. Hans Eckerström omvaldes som styrelseordförande.
Utskottsledamöter
Styrelsen har vid konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsett ledamöter till revisions- och hållbarhetsutskottet samt ersättningsutskottet. Revisions- och hållbarhetsutskottet kommer utgöras av Helene Willberg (ordförande) och Sarah McPhee. Ersättningsutskottet kommer utgöras av Hans Eckerström (ordförande) och Paul Gustavsson.
Arvode till styrelsen
Styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, beslutades att utgå med 1 500 000 kronor till ordföranden och med 475 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda ledamöterna.
För arbete i revisions- och hållbarhetsutskottet ska ersättning utgå med 300 000 kronor till ordföranden och med 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning utgå med 95 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
Val av revisor
Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital. Emission med stöd av bemyndigandet kan genomföras med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om återköp av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets egna innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget, endast på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var det gällande kursintervallet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna.