Effnetplattformen Holding AB (publ): Årsstämma i Effnetplattformen Holding AB
Stockholm, 16 maj 2025 -- Årsstämma i Effnetplattformen Holding AB har hållits i dag i Stockholm.
Årsredovisning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024 fastställdes, styrelsens och VD:s förslag till resultatdisposition godkändes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och beslut om arvoden
Till styrelseledamöter omvaldes Hans Runesten, Göran E. Larsson, Erik Nerpin och Mattias Ekström.
Hans Runesten omvaldes till styrelseordförande.
KPMG omvaldes som revisor. Auktoriserade revisorn Monika Lindgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med totalt 250.000 SEK samt att revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.
Fortsatt bemyndigande för styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelning av aktier i dotterbolag
Vid extra bolagsstämma i Effnetplattformen Holding AB den 13 augusti 2021 beslutades om sakutdelning av aktier i tre dotterbolag varvid styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för utdelningen av respektive dotterbolag. Utdelningen har verkställts beträffande ett av dotterbolagen.
Stämman beslutade att ge styrelsen fortsatt bemyndigande att fastställa avstämningsdag för utdelningen av de två återstående dotterbolagen Effnetplattformen EV 2 AB respektive Effnetplattformen EV 3 AB. Dessa bolag bedriver ingen verksamhet.
Bemyndigande att besluta om nyemission
Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om aktier emitteras mot kontant betalning eller betalning genom kvittning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet inte överstiga tio procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas.