Kallelse till årsstämma i Mediacle Group AB (publ)
Aktieägarna i Mediacle Group AB (publ), org.nr. 559026-5566, kallas härmed till årsstämma.
Tid och plats: den 30 juni 2026 kl. 09.00 på Gamla Brogatan 27, 2 tr, 111 20 Stockholm.
Aktieägare som önskar delta i stämman och rösta för sina aktier ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 22 juni 2026, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 24 juni 2026.
Anmälan om deltagande i bolagsstämman kan skickas per brev till Mediacle Group AB, Box 7720, 103 95 Stockholm eller via e-post till ir@mediacle.com. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt uppgift om eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar till bolaget.
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i banks eller annan förvaltares namn måste, förutom att anmäla sitt deltagande till bolaget, låta registrera aktierna i eget namn för att vara upptagen i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som har verkställts senast den 24 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Framläggande och godkännande av dagordningen.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2025.
7. Beslut
- om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
- om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
10. Val av styrelse och revisor, och i förekommande fall val av styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
11. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2025.
Styrelse m.m. (punkterna 8-10)
Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår omval av samtliga styrelseledamöter. Christian Kronegård föreslås att väljas om till styrelseordförande.
Thomas Jönsson föreslås fortsätta som huvudansvarig revisor för bolaget. I samband därmed föreslås nyval av Revisorsgruppen i Malmö AB som bolagets revisionsbolag. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse, förslag samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga på bolagets kontor samt på bolagets hemsida, www.mediacle.com senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid stämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation.
Stockholm i maj 2026
Mediacle Group AB (publ)
Styrelsen