Kallelse till årsstämma i M.O.B.A. Network AB
Aktieägarna i M.O.B.A. Network AB, org.nr 559144-3964 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 juni 2026 kl. 14:00 i bolagets lokaler på Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2, 5 tr, Stockholm.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 27 maj 2026, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 29 maj 2026.
Anmälan ska ske skriftligen till M.O.B.A. Network AB, c/o Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm eller via e-post till info@wearemoba.com. I anmälan ska anges namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud och biträden (högst två).
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt. Fullmakten bör ges in till Bolaget i god tid före stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering). Sådan registrering måste vara verkställd senast den 27 maj 2026 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justerare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Godkännande av dagordningen
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
- Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
- Val av styrelseledamöter och revisor
- Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Jonas Bertilsson väljs till ordförande vid årsstämman.
Punkt 8 b) – Resultatdisposition
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
Punkterna 9–11 – Styrelse och revisor
Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Det föreslås vidare att Bolaget ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleant.
Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Det föreslås att styrelsearvode ska utgå med totalt 325 000 kronor, exklusive ersättning för utskottsarbete, att fördelas enligt följande:
Styrelsens ordförande: 195 000 kronor
Övriga ledamöter: 65 000 kronor per ledamot
För arbete i revisionsutskottet föreslås att arvode ska utgå med 45 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till övriga ledamöter.
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och revisor
Det föreslås omval av följande styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:
Jonas Bertilsson
Mikael Gottschlich
Manfred Gottschlich
Jonas Bertilsson föreslås omväljas till styrelsens ordförande.
Det noteras att Andreas Fredmark har avböjt omval.
Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Grant Thornton har meddelat att den auktoriserade revisorn Carl Niring kommer att vara huvudansvarig revisor.
Förslaget är i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.
Övrig information
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats https://wearemoba.com. Handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare har rätt att begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Stockholm i maj 2026
M.O.B.A. Network AB
Styrelsen