Aktieägarna i Rottneros AB (publ), org. nr. 556013-5872, ("Rottneros" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2026 kl. 14.00 på Rottneros kontor i Karlstad med adress Lagergrens gata 2, Karlstad. Rösträttsregistreringen börjar kl. 13.30 och avslutas när stämman öppnas.
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:
Anmälan om deltagande på årsstämman kan ske per e-post: rottneros@allians.se eller per post:
Rottneros AB (publ)
c/o Advokatfirman Allians
Våxnäsgatan 4
653 40 Karlstad
I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer (att nås på under dagtid) samt, i förekommande fall, uppgift om eventuellt ombud (se även under "Ombud" nedan) och/eller biträden. Högst två biträden får medföras och endast om de anmälts i förväg.
Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman. Se under "Behandling av personuppgifter" nedan för ytterligare information.
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut, måste, för att äga rätt att delta vid årsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 21 maj 2026 begära det hos sin förvaltare. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 21 maj 2026.
Om aktieägare ska företrädas av ombud på årsstämman måste ombudet ha med sig en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.
För att underlätta inpassering och registrering vid årsstämman bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida (www.rottneros.com) och skickas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.
Punkt 2: Valberedningen, bestående av Fabian Langenskiöld (utsedd av Arctic Paper S.A.), Stefan Sundh (utsedd av PROAD AB) och Per Lundeen (styrelsens ordförande), föreslår att årsstämman väljer Per Lundeen till ordförande vid årsstämman 2026 och att advokat Anna Kullander från Advokatfirman Allians utses till protokollförare.
Punkt 5: Valberedningen föreslår att årsstämman utser Fabian Langenskiöld och ytterligare en aktieägare till att jämte ordförande justera stämmoprotokollet.
Punkt 10: Styrelsen föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medel om 600 060 040 kronor överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte ska lämnas.
Punkt 11: Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och suppleanter samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår.
Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot och suppleant respektive den verkställande direktören i följande ordning.
Punkt 12: Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer arvodet till styrelsen enligt följande.
Valberedningen föreslår vidare att årsstämman fastställer revisorsarvodet till att utgå enligt löpande godkänd räkning.
Punkt 13: Valberedningen föreslår att årsstämman bestämmer att Bolagets styrelse ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att stämman bestämmer att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses.
Punkt 14: Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer Per Lundeen, Michal Jarczynski, Roger Mattsson, Conny Mossberg, Julia Onstad, Johanna Svanberg samt Magnus Wikström som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att årsstämman omväljer Per Lundeen till styrelsens ordförande.
Samtliga ledamöter som föreslås för omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma har presenterats i Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2025 samt på Bolagets hemsida.
Punkt 15: Valberedningen föreslår att årsstämman omväljer det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
För det fall ÖPwC omväljs noterar valberedningen att ÖPwC meddelat att Ulrika Ramsvik kommer att vara ny huvudansvarig revisor.
Punkt 16: Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att principerna för utseende av valberedningen så som fastställdes vid årsstämman 2018 ska vara oförändrade, vilka är de som beskrivs nedan.
Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt två ytterligare ledamöter, varvid styrelsens ordförande inte ska vara ordförande i valberedningen. Av de två ledamöterna, utöver styrelsens ordförande, ska en vara utsedd av Bolagets största aktieägare, samt en vara utsedd av någon av Bolagets övriga fyra största aktieägare. Ingen av dessa två ledamöter får också vara styrelseledamot.
Om under valberedningens mandatperiod en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fem till röstetalet största aktieägarna, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de fem till röstetalet största aktieägarna ska äga utse sina representanter eller erbjuda den aktieägare som röstmässigt därefter står i tur en plats i valberedningen så att antalet ledamöter uppgår till tre. Det åligger styrelsens ordförande att tillse att ledamöter utses enligt ovan.
Namnen på ledamöterna i valberedningen ska presenteras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningens sammansättning från tid till annan ska offentliggöras på Bolagets hemsida.
Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman: (a) stämmoordförande, (b) antal styrelseledamöter, (c) val av styrelseledamöter, (d) val av styrelseordförande, (e) styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (f) arvode till revisorerna, (g) förslag till val av revisorer, och (h) eventuella förändringar i instruktionen för valberedningen.
Punkt 17: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025.
Antal aktier och röster
Per tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 267 822 833 stycken, varav Bolaget innehar 821 965 egna aktier. 821 965 aktier får således inte företrädas vid årsstämman.
Information vid årsstämman
Aktieägarna erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets och koncernens ekonomiska situation.
Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut samt till årsstämman övriga relaterade dokument hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, www.rottneros.com, och på Bolagets huvudkontor på adress Vallviks Bruk, 826 79 Vallvik, senast tre veckor före årsstämman.
Kopia av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress eller e-postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på årsstämman.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
_____________________
Vallvik i april 2026
Rottneros AB (publ)
Styrelsen