På begäran av aktieägaren Olivine Holdings, LLC (“Olivine Holdings”), som kontrollerar minst en tiondel av samtliga aktier i Maximum Entertainment AB, org.nr 556778–7691 (”Bolaget”), kallas härmed aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma den 11 september 2026 klockan 10.00 CEST i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler, Sveavägen 20, 111 57 Stockholm, Sverige. Inregistrering inleds klockan 09.45 CEST.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta på stämman ska
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste låta registrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner. Rösträttsregistreringar som genomförts (registrerade hos Euroclear Sweden AB) senast den 7 september 2026 beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD M.M.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget. Fullmaktsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.maximument.com) senast två veckor innan stämman.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 7 – Beslut om antal styrelseledamöter
Olivine Holdings föreslår att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter, utan suppleanter, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma.
Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna
Olivine Holdings föreslår att ersättningen till styrelsen ska förbli oförändrad i enlighet med beslutet vid årsstämman den 16 juli 2026. För avgående och tillträdande styrelseledamöter ska ersättningen utbetalas proportionerligt i förhållande till styrelseledamotens faktiska tjänstgöringstid.
Punkt 9 – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Olivine Holdings föreslår omval av Philippe Cohen samt nyval av Julien Guyard och John DeSimone som styrelseledamöter för perioden fram till slutet av nästa årsstämma. Olivine Holdings föreslår att John DeSimone väljs till ny styrelseordförande.
Julien Guyard
Julien Guyard är född 1972 och har en Master in Management-examen från EDHEC Business School Lille (1995). Han har erfarenhet som Finance Director FP&A på Warner Bros France & Benelux. Julien är för närvarande President och Manager för ProductAfrica93, ett franskt onoterat bolag. Julien Guyard är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till större aktieägare. Julien Guyard innehar inga aktier i Bolaget.
John DeSimone
John DeSimone är född 1969 och har en Bachelor of Science-examen från Boston College och en MBA från Duke University. Han har över 20 års erfarenhet inom videospelsindustrin och har tidigare varit Senior Vice President of Finance på Hasbro, Inc., där hans ansvarsområden omfattade digitala spel, underhållning och licensiering, finansiell planering och analys samt fusioner och förvärv. John DeSimone är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt oberoende i förhållande till större aktieägare. John DeSimone innehar inga aktier i Bolaget.
Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen, för perioden fram till slutet av nästa årsstämma, att bestå av styrelseledamöterna Philippe Cohen, Julien Guyard och John DeSimone.
ÖVRIGT
Rätt att begära upplysningar
Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar av styrelsen och den verkställande direktören avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
Behandling av personuppgifter
De personuppgifter som samlas in från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, inkomna anmälningar, samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Handlingar
Kallelsen, fullmaktsformulär och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer under minst två veckor före stämman hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.maximument.com, samt utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 51 110 152 fördelat på 2 000 000 aktier av serie A och 49 110 152 aktier av serie B. Antal röster i Bolaget uppgår till 69 110 152 fördelat på 20 000 000 röster för aktier av serie A och 49 110 152 röster för aktier av serie B. Bolaget innehar inga egna aktier.
_____________________________
Stockholm i augusti 2026
Maximum Entertainment AB
Styrelsen