Kallelse till extra bolagstämma i Hifab Group AB (publ)
Aktieägarna i Hifab Group AB (publ), 556394-1987, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 23 oktober 2025 kl. 16:30. Bolagsstämman hålls på Hifabs kontor i Stockholm: Sveavägen 163, plan 6 (ingång från Ynglingagatan).
Rätt att delta
För att få dela vid bolagsstämman ska aktieägare, dels på avstämningsdagen onsdag den 15 oktober 2025 vara införd i den av Euroclear Sweden AB för bolagets räkning förda aktieboken, dels senast fredag den 17 oktober 2025 ha anmält deltagandet till bolaget.
Anmälan
Aktieägare som låtit förvärvsregistrera sina aktier måste senast den 17 oktober hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman. Anmälan om deltagande vid bolagsstämman kan göras till bolaget på följande sätt:
E-post: emma.johansson@hifab.se
Post: Hifab Group AB, Att: Emma Johansson, Box 19090, 104 32 Stockholm
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och i förekommande fall eventuella biträden.
Ombud och biträden
Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt ska vara skriftlig och får inte vara äldre än tolv månader. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original eller medföras till stämman. Aktieägare som önskar utöva rätten att medföra högst två biträden till stämman ska anmäla detta och antal biträden i samband med att anmälan görs till bolagsstämman.
Aktiekapitalet i moderbolaget fördelar sig på 1 562 666 A-aktier och 59 276 246 B-aktier. A-aktier medför 10 röster och B-aktier 1 röst.
Förslag till dagordning
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av justeringspersoner
- Godkännande av dagordning
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
- Stämmans avslutande
Beslutsunderlag
Ordförande vid stämman (punkt 1)
Petter Stillström föreslås som ordförande vid bolagsstämman.
Ändring av bolagsordningen (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar ändra bolagsordningen. Bolagsnamnet och verksamhetsbeskrivningen, paragraf 1 och 2, föreslås ändras.
Nuvarande:
§ 1 Bolagets företagsnamn är Hifab Group AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Föremål för bolagets verksamhet är att i egen regi samt genom dotterbolag idka konsulterande verksamhet inom informationsteknologi, bygg och biståndsfrågor i vid bemärkelse jämte annan och därmed förenlig verksamhet, samt förvaltning av värdepapper och utveckling av verksamheten.
Föreslagen:
§ 1 Bolagets namn är Hultström Group AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 2 Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva verksamhet inom samhällsbyggnad, inklusive bygg-, fastighets- och infrastrukturrelaterade branscher. Bolaget ska även förvärva, äga, förvalta och avyttra aktier och andelar i dotterbolag och andra bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Styrelsen föreslår även ett tillägg i paragraf 11 som säger att bolagets årsstämma får hållas digitalt.
Övrigt
För beslut enligt förslagen i punkt 6 erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Stockholm 23 september 2025
Hifab Group AB (publ)
Styrelsen