Kommuniké från årsstämma 2025 i Westpay AB
Westpay AB höll under tisdagen den 25 mars 2025 sin årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.westpay.se.
Fastställande av balans- och resultaträkning samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt resultatdisposition
Resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen fastställdes, fritt eget kapital om -24 582 505 kronor överfördes i ny räkning och det beslutades att inte utge någon utdelning.
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.
Styrelse och revisorer
Stämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, om omval av Christina Detlefsen, Annika Fagerlund, Jan Lundblad, Jörgen Nordlund, Mattias Lewrén och Per-Anders Wärn som styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Christina Detlefsen.
Arvodet till styrelsen beslutades utgå med totalt 500 000 kronor med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter.
Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB, org.nr. 556043-4465 (”KPMG”) med Malin Forslund som huvudansvarig revisor. Förutsatt att den planerade verksamhetsöverlåtelsen mellan KPMG och Bolaget 27210 AB (under namnändring till KPMG Novo Revision, skatt och rådgivning i Sverige AB), org.nr. 559480-5169 (”Novo”) (”Transaktionen”) sker, beslutade stämman att utse Novo till ny revisor med Malin Forslund som huvudansvarig revisor, från och med dagen då Transaktionen genomförs. Om Transaktionen inte genomförs ska nuvarande revisor kvarstå.
Revisorsarvode beslutades utgå enligt löpande godkänd räkning.
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med apportegendom eller genom kvittning.