Årsstämma i Amaron Commercial Properties AB (publ), (”Bolaget”), hölls den 28 maj 2026 i Bolagets lokaler, Södergatan 28, Malmö med Anders Ackebo som årsstämmans ordförande, varvid aktieägarna fattade följande huvudsakliga beslut.
Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att Bolaget lämnar en utdelning om 1 598 828,28 kronor till innehavare av Bolagets B-aktier motsvarande 0,84 kronor per aktie, med avstämningsdag den 20 maj 2026. Det beslutades att resterande vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen ska överföras i ny räkning. Utdelningen förväntas utbetalas den 4 juni 2026.
Ansvarsfrihet
Styrelse och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse för tiden intill nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie ledamöter. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill nästa årsstämma omvälja Anders Ackebo, Stefan Wilhelmson och Kjell Rudsby till styrelseledamöter. Anders Ackebo omvaldes till styrelsens ordförande. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor. Revisionsbolaget meddelade att den auktoriserade revisorn Carl Fogelberg fortsatt kommer att utses till huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100 000 kronor för tiden intill nästa årsstämma, samt att ingen ersättning ska utgå till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisorn beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att utgå enligt godkänd räkning.
Val av ledamöter till valberedningen
I enlighet med styrelsens förlag omvaldes Jörgen Svensson, Nils-Ola Omma och Martin Mildner som ledamöter till valberedningen. Årsstämman beslutade samtidigt att befintlig instruktion för valberedningen fortsatt ska gälla.
Ändring av bolagsordningen
Enligt styrelsens förslag fattades beslut om att anta ny bolagsordning innebärande att styrelsen, som ett alternativ till utdelning, kan besluta om inlösen av det antal B-aktier som motsvarar beslutat totalt utdelningsbelopp.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner
Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av B-aktier upp till ett antal som vid var tid tillåts enligt bolagsordningen. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.
Bemyndigande avseende registrering vid Bolagsverket
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen samt Preeti Dhillon vid Andulf Advokat AB eller den som styrelsen i övrigt förordnar att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen hos Bolagsverket av de beslut som fattats av årsstämman.
För mer detaljerad information och fullständiga förslag avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilken finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.amaroncommercial.se. Protokoll från årsstämman kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida senast två veckor efter årsstämman.
För ytterligare information eller frågor, vänligen kontakta:
Kjell Rudsby, VD Amaron Commercial Properties AB (publ)
E-mail: info@amaron.se
Tfn: 070- 817 84 40
Om Amaron Commercial Properties AB (publ)
Amaron Commercial Properties AB (publ) är en svensk alternativ investeringsfond med fastighetsfokus. Fonden är en s.k. matarfond som huvudsakligen investerar i mottagarfonden Amaron Commercial Real Estate Fund (E) AB. Båda fonderna förvaltas av Amaron Fund Management AB. Se även fondens informationsbroschyr och faktablad, www.amaroncommercial.se.