Den 7 maj 2026 hölls årsstämma i Hybricon AB (publ). För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som tidigare har publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida, hybricon.com.
Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att resultatet balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.
Styrelse, revisorer och arvode
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Årsstämman beslutade att följa valberedningens förslag och omvälja styrelseledamöterna Martin Rogersson, Mårten Fuchs och Joacim Jäger samt om nyval av Thomas Lindahl som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anders Finne meddelade att han ej står till valberedningens förfogande. Martin Rogersson omvaldes till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB till revisor med Andreas Vretblom som huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade att arvode ska utgå om 50.000 kr till ordinarie styrelseledamöter, utom Mårten Fuchs, och om 100.000 kr till styrelsens ordförande. Arvodet ska betalas ut två gånger per år, hälften i december och hälften i maj. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Valberedning
Årsstämman beslutade att till valberedningen utse Josef Ramslöv, tillika sammankallande, nominerad av Martin Rogersson, och Jonas Klang, nominerad av Martin Rogersson.
Beslut om bemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.
Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose bolagets kapitalbehov.