Årsstämma i Acuvi AB, org. nr 556539-6396 ("Bolaget"), ägde rum idag den 20 maj 2026 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på årsstämman.
Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.
Disposition av resultat
Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.
Styrelse och revisor
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av Adam Dahlberg och Johannes Köpple till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Henrik Perbeck, Åsa Hedin och Jean-François Paumelle till ordinarie styrelseledamöter. Henrik Perbeck valdes till styrelseordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till Bolagets revisor med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.
Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde styrelsearvode om 150 000 kronor (exklusive sociala avgifter) till envar av de fyra ordinarie styrelseledamöterna och 500 000 kronor (exklusive sociala avgifter) till styrelseordföranden för tiden intill nästkommande årsstämma. Vidare ska ingen särskild ersättning utgå för deltagande i eventuella särskilda kommittéer. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Valberedning
Årsstämman antog valberedningens förslag om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2027.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
Antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till ett antal som motsvarar en utspädning om tio (10) procent av aktiekapitalet vid tidpunkten då bemyndigandet nyttjas första gången.
Emissioner i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och expansion, med hänsyn till kostnads- och tidsaspekten eller önskan att i Bolagets intresse få in en eller flera större aktieägare i Bolaget.