Kommuniké från årsstämma i Cedergrenska AB den 17 december 2025
Vid årsstämma i Cedergrenska AB, org.nr 559144–0697, (”Bolaget”) den 17 december 2025 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.cedergrenska.se.
Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024/2025.
Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att Bolagets vinstmedel för räkenskapsåret 2024/2025 disponeras så att 24 055 784,1 kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 249 505 968,9 kronor, balanseras i ny räkning. Detta innebär en utdelning om 1,90 kronor per aktie. Fredagen den 19 december 2025 är avstämningsdag för rätt till utdelning. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg måndagen den 29 december 2025 till de som på avstämningsdagen var införda i aktieboken.
Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024/2025.
Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 750 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 400 000 kronor och respektive övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot som inte är anställd av Bolaget ska erhålla 175 000 kronor.
Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Arbetstagarrepresentanter har ej inkluderats i detta antal.
För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman, i enlighet med större aktieägares förslag, de befintliga styrelseledamöterna Håkan Söderström, Niklas Pålsson, Madeleine Silfverberg och Anna Rudberg. Det beslutades vidare att omvälja Håkan Söderström som styrelseordförande.
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med större aktieägares förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton AB som bolagets revisor. Grant Thornton AB har meddelat att Joakim Söderin kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.
Bemyndigande för emission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.