Kommuniké från årsstämma i Divio Technologies AB (publ) den 13 juni 2025
Årsstämma i Divio Technologies AB (publ) (”Bolaget”) ägde rum idag den 13 juni 2025, kl. 08.00 i Bolagets lokaler på Skeppargatan 27 i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2024.
Resultatdisposition
Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att ingen vinstutdelning ska utgå.
Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
Arvode till styrelsen och revisorn
Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om ett 100 000 kronor till envar av de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen samt 150 000 kronor till styrelsens ordförande.
Arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt löpande räkning.
Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen oförändrat ska vara tre (3) samt om omval av Leif Liljebrunn, Anette Ringnér och Niklas Köresaar. Vidare valdes Leif Liljebrunn till styrelseordförande.
Anders O Persson på Forvis Mazars AB omvaldes som Bolagets revisor.
Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt nedan.
| Tidigare lydelse | Ny lydelse |
| § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 kronor. The share capital shall be no less than 10 000 000 SEK and no more than 40 000 000 SEK. | § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 18 000 000 och högst 72 000 000 kronor. The share capital shall be no less than 18 000 000 SEK and no more than 72 000 000 SEK. |
Beslut om att avskaffa valberedningen
Bolagsstämman beslutade att avskaffa valberedningen i enlighet med styrelsens förslag.
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.
Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande rätt att
besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emissioner beslutade
med stöd av bemyndigandet med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till
marknadsmässiga villkor.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är
att nyemissioner av aktier samt emissioner av teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för
att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.
Justeringsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
Stockholm i juni 2025
Divio Technologies AB (publ)
Styrelsen