Årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Group AB ("Ecoclime" eller "Bolaget") har hållits den 29 juni 2026 i Bolagets lokaler på Norra Obbolavägen 139 i Umeå. Samtliga beslut fattades enhälligt.
Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.
Resultatdisposition
Stämman beslutade att bolagets vinstmedel, enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag ska balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för deras förvaltning under räkenskapsåret 2025. Tidigare VD Krister Werner beviljades dock inte ansvarsfrihet då samtliga på stämman närvarande aktieägare röstade emot ansvarsfrihet. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.
Arvoden till styrelse och revisor
Stämman beslutade att arvode ska utgå med 120 000 kronor till styrelsens ordförande samt 90 000 kronor till övriga ledamöter. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Mats Andersson, Bertil Nilsson och Lennart Olofsson omvaldes till styrelseledamöter.
Ernst & Young AB omvaldes som revisor med Hans Nilsson som huvudansvarig revisor.
Bemyndigande för emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner Genom bemyndigandet ska styrelsen, med beaktande av bolagsordningens gränser, kunna ta in maximalt 20 000 000 kronor i emitterat kapital.
Bemyndigandet syftar till att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för Bolaget att genom utgivande av teckningsoptioner skapa föreutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av Bolaget genom att Bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare.