Kommuniké från årsstämma i Maximum Entertainment AB den 11 juni 2025
Maximum Entertainment AB (”Bolaget”) har idag den 11 juni 2025, kl. 10.00 hållit årsstämma i Eversheds Sutherlands advokatbyrås lokaler i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av årsstämman. Utöver nedanstående beslut framlades även rapporten från den särskilda granskaren.
Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet
Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2024.
Ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning beviljades, men en minoritet med mer än tio procent av samtliga aktier i Bolaget röstade mot besluten, för de tidigare ledamöterna Karla Martin, Petter Hjertstedt och Robert Blake samt de nuvarande ledamöterna Bart Reefman och Jan Benjaminson. Ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning beviljades också för Bolagets nuvarande VD Philippe Cohen men en minoritet med mer än tio procent av samtliga aktier i Bolaget röstade mot beslutet.
Ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning beviljades inte, i enlighet med revisorns avstyrkan, för de tidigare ledamöterna Stefan Lindeberg, Stefan Lampinen, David Eriksson och Christina Seelye. I enlighet med revisorns avstyrkan beviljades inte Christina Seelye ansvarsfrihet i egenskap av tidigare VD. Mot revisorns tillstyrkan beviljades inte heller ansvarsfrihet för bolagets nuvarande styrelseordförande Torgny Hellström.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas och att resultatet överförs i ny räkning.
Styrelseval och revisorsval
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan några suppleanter.
I enlighet med valberedningens förslag beslutades om omval av Jan Benjaminson och Bart Reefman samt om nyval av Robert Blake, Mark Blecher och Philippe Cohen som ordinarie styrelseledamöter fram till slutet av nästkommande årsstämma. Jan Benjaminsson valdes till styrelseordförande och Robert Blake valdes till vice styrelseordförande. Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Nicklas Renström avses fortsätta vara huvudansvarig revisor.
Arvoden till styrelsen och revisorn
Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för styrelseledamöter ska utgå med 270 000 kronor till vardera av styrelseledamöterna, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 725 000 kronor och till styrelsens vice ordförande med 445 000 kronor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma.
Vidare beslutades att ersättning till revisor ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.
Beslut om tillsättande av valberedning och instruktion till valberedningen
Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för tillsättande av valberedningen och instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Riktlinjerna innebär i korthet att valberedningen ska bestå av representanter för de fyra till antalet aktier största aktieägarna per den 30 september 2025.