Nodebis Applications AB (publ), org.nr 556858- 5441 (“Bolaget”), har hållit årsstämma idag den 19 maj 2026. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående. Kallelsen till stämman och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nodebis.se.
Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna lämnas med 1,5 kronor per aktie, samt att avstämningsdag ska vara den 21 maj 2026. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 26 maj 2026.
Styrelse och revisor
Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter samt att Bolaget ska ha en revisor.
Vidare beslutade årsstämman att genom omval utse Lars Save, Margareta Strandbacke, Paul Rehn, Marie Kvist och Peter Ågren till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att omvälja Lars Save till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Det beslutades att genom omval utse den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kr till vardera ledamot och 300 000 kr till styrelsens ordförande, att utgå som lön med lagstadgade avgifter. Till ledamot som är anställd eller har stadigvarande ersättning i Bolaget eller den koncern som Bolaget ingår utgår inget styrelsearvode.
Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.
Bemyndigande om nyemission
Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar
Godkännande av Rignode Sverige AB:s förvärv av aktier i Risk Information Group AS
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna Rignode Sverige AB:s, ett helägt dotterbolag till Bolaget, förvärv av 1 300 000 aktier i Risk Information Group AS, org. nr 995 799 243, från Alfanode AB, org. nr 556544-3792, till en total köpeskilling om 5,2 miljoner kronor. Förvärvet offentliggjordes genom pressmeddelande den 18 februari 2026. Vederlaget ska erläggas kontant vid tillträdet, vilket ska ske inom fem affärsdagar från bolagsstämmans godkännande. Transaktionen är villkorad av bolagsstämmans godkännande i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2019:25 avseende närståendetransaktioner.