- Att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkning samt koncernbalansräkning.
- Att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
- Att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
- Att styrelsen under det kommande verksamhetsåret ska bestå av fem ordinarie ledamöter.
- Att i enlighet med valberedningens förslag utge ett fast styrelsearvode om 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter, dvs. sammanlagt 1 000 000 kronor samt att revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
- Att intill nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag omvälja Johan Magnusson, Charlotte Karlberg, Chatarina Schneider och Sara Lindell till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Stefan Wahlén till ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Johan Magnusson i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsen gav samtidigt ett stort tack till avgående styrelseledamot Håkan Gustavson för hans viktiga bidrag till styrelsen och bolagets utveckling under de 10 år som han suttit i OrganoClicks styrelse.
- Att intill nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag omvälja BDO Mälardalen AB, med auktoriserad revisor Emilie Sleth som huvudansvarig revisor.
- Att anta principer för hur valberedning ska tillsättas inför årsstämman 2027 i enlighet med förslag i kallelsen med justeringen att som mest den tionde största ägaren tillfrågas om plats i Valberedningen i det fall att de övriga ägarna skulle avstått sin plats.
- Att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av aktiekapitalet med högst 10 % eller 110 003 kronor (motsvarande 11 000 302 aktier).
- Att bevilja Valberedningens förslag om att utbetalning av styrelsearvode kan antingen ske i form av aktier i bolaget eller kontant.
Verkställande direktören gav därefter sedvanlig presentation över bolagets aktiviteter och utfall 2025 samt en blick framåt under 2026 (bifogad presentation). Presentationen finns även upplagd på bolagets hemsida.
OrganoClick AB (publ)
Styrelsen