Kommuniké från Årsstämma i Västra Hamnen Corporate Finance AB
På årsstämman i Västra Hamnen Corporate Finance AB (publ) den 29 april 2025 beslutades bland annat följande:
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024,
- att fastställa styrelsens förslag till utdelning om 1,50 kronor per aktie, med avstämningsdag den 2 maj 2025,
- att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
- att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter,
- att bolaget ska ha två revisorer, utan suppleanter,
- att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med fyra prisbasbelopp och att övriga styrelseledamöter inte ska erhålla något styrelsearvode,
- att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer,
- att omvälja styrelseledamöterna Johan Kjell, Oscar Ahlgren, Roger Wikström och Christian Lindhé,
- att omvälja Johan Kjell som styrelseordförande,
- att omvälja Anders Persson som revisor samt att välja Johanna Strandroth som revisor (personlig medrevisor till Anders Persson), samt
- att införa ett nytt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och övriga anställda i bolaget genom utgivande av högst 47 500 teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag. Teckningsoptionerna ska emitteras till bolaget och överlåtas till deltagarna i programmet för ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetillfället. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 1 juni - 30 juni 2028 teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie vid sådan nyteckning ska uppgå till 125 procent av den genomsnittliga stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de 10 handelsdagar som följer omedelbart efter årsstämman 2025.