Kommuniké från årsstämman i Teneo AI AB

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att antalet revisorer ska uppgå till en.

Årsstämman beslutade att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med totalt 1 500 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna. I arvodet ingår ej ersättning för utskottsarbete. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kronor till envar av revisionsutskottets övriga ledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att omvälja Johan Gustavsson, Mathias Björkholm, Lars Roth, Sara Kullgren och Inna Kaushan som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Johan Gustavsson som styrelseordförande.

Beslutades att omvälja Grant Thornton Sweden AB till revisor. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om införande av teckningsoptionsprogram 2025/2028

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa teckningsoptionsprogram 2025/2028 genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag. Det fullständiga förslaget till Teckningsoptionsprogram 2025/2028 återfinns i kallelsen till årsstämman 2025 som offentliggjordes den 23 maj 2025.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får motsvara sammanlagt högst 10 procent av aktierna i Bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.