Kommuniké från bolagsstämma i Spiffbet AB
Spiffbets årsstämma hölls i Stockholm den 23 maj 2025. Nedan följer besluten i sammandrag.
Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Val och arvodering av styrelse och revisor
Till styrelsen valdes Fredrik Crafoord, Martin Roos Patric Sjölund. Till revisor valdes Allians Revision & Redovisning med Sofia Gunnarsson som huvudansvarig revisor.
Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 200.000 SEK till styrelseordförande och 100.000 SEK till var och en av styrelseledamöter. Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.
Kontrollbalansräkning
Stämman beslutade att utnyttja tidsfristen om 8 månader för att återställa det egna kapitalet.
Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade att göra följande ändringar i bolagsordningen:
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 250 000kronor och högst 13 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 6 500 000 aktier och högst 26 000 000 aktier.
Kvittningsemisson
Stämman godkännde styrelsens beslut om kvittningsemission enligt följande villkor.
Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 556 732 kronor genom nyemission av högst 5 113 464 aktier. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma vissa fordringsägare genom AD94 Holding AB, Fenja Capital I A/S, JJV Investment Group AB, Karl Trollborg Konsult AB, Senshiro AB, Swedish North Point Securities AB och Tellus Equity Partners AB.
Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning. Teckningskursen är 2,00 kronor per aktie. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med fordringsägarna och motsvarar en rabatt om cirka 8,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) de 10 handelsdagarna under perioden 4–17 april 2025.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarna företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera, och möjliggöra fortsatt expansion exempelvis genom förvärv. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.