Kommuniké från Storytel Groups årsstämma 2025
Årsstämma i Storytel AB (publ) ("Storytel" eller "Bolaget") hölls idag den 6 maj 2025 varvid aktieägarna fattade följande beslut.
Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag innebärandes att utdelning lämnas med 1,00 krona per aktie med den 8 maj 2025 som avstämningsdag, samt att resterande vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen överförs i ny räkning. Utdelningen beräknas betalas ut till aktieägarna den 13 maj 2025.
Ansvarsfrihet
Styrelsen och den nuvarande och tidigare verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.
Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.
Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 3 675 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete, och utgå med följande belopp:
- 278 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot, 824 000 kronor till styrelseordföranden;
- 103 000 kronor till respektive ledamot av revisionsutskottet och 232 000 kronor till ordförande av utskottet;
- 77 000 kronor till respektive ledamot av ersättningsutskottet och 180 000 kronor till ordförande av utskottet; och
- 77 000 kronor till respektive ledamot av strategiutskottet och 180 000 kronor till ordförande av utskottet.
Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Alexander Lindholm, Jonas Sjögren, Jonas Tellander, Hélène Barnekow, Ulrika Danielsson, Filippa Wallestam och Erik Tidén. Hélène Barnekow omvaldes som styrelseordförande.
Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som Bolagets revisor. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Holmberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, oavsett aktieslag, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till respektive aktieslag i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.
Införande av långsiktigt incitamentsprogram 2025/2028
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktierättsprogram för VD på Storytel (LTIP 2025/2028).
Beslutet omfattar högst 108 010 aktierätter. Aktierätterna tilldelas deltagaren vederlagsfritt och berättigar till aktier av serie B i Bolaget. Aktierätterna tjänas in under tre år, från tilldelningsdagen till 31 maj 2028. Aktierätterna är indelade i serie A och serie B. Vid 100 procent tilldelning av samtliga serier utgör serie A, 60 procent av det totala antalet aktierätter som är tilldelade deltagaren och serie B, 40 procent av det totala antalet aktierätter som är tilldelade deltagaren. Antalet aktierätter som berättigar tilldelning av aktier beror på uppfyllandet av de prestationsmål som gäller för respektive serie. Prestationsmålen för serie A är kopplat till aktieprisutvecklingen för Storytel’s B-aktie medan prestationsmålen för aktierätter av serie B är kopplade till ett eller flera operationella och/eller finansiella prestationsmål kopplade till Storytels långsiktiga strategi, varav minst ett kommer vara ett prestationsmål inom kategorin ESG, i enlighet med vad som vidare framgår i kallelsen till årsstämman 2025.
Erforderlig majoritet erhölls inte för styrelsens förslag till beslut om emission samt överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans till deltagaren under LTIP 2025/2028. Stämman beslutade istället att bemyndiga styrelsen att ingå aktieswapavtal med tredje part i avsikt att säkra bolagets förpliktelser i enlighet med LTIP 2025/2028.