Aktieägarna i Suntrade Group AB (publ), org.nr 556389-2776, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2026 kl. 10.00, Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm.
Rätt att deltaga. Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 23 juni 2026. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.
Föreslag till beslut
8.2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årsstämman disponerar bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslås att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024/2025.
8.4. val av styrelse
Föreslås omval av styrelseledamöterna Johan Meijer, Daniel Hedström, Mattias Windahl.
Johan Meijer föreslås som styrelseordförande.
8.5. val av revisor
Parsells Revisionsbyrå AB har meddelat att revisionsbyrån inte står till förfogande för omval på grund av kapacitets- och resursmässiga skäl.
Bolaget arbetar för närvarande med att identifiera och utvärdera lämplig kandidat för uppdraget som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Förslag till revisor kommer att offentliggöras genom pressmeddelande och hållas tillgängligt på bolagets webbplats så snart processen är slutförd och, om möjligt, före årsstämman.
8.6. arvode för styrelse och revisor
Föreslås att styrelsearvode ska utgå enligt följande:
Styrelsens ordförande: ett (1) prisbasbelopp. Varje extern styrelseledamot som inte är anställd i bolaget eller koncernen: ett halvt (0,5) prisbasbelopp. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
8.7. emissionsbemyndigande:
Föreslås att stämman ska besluta om att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner och utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier med högst 30 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.
Övriga handlingar
Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser.
Stockholm i juni 2026