Sustainion Group: Kommuniké årsstämma 2025-05-21

Vid årsstämman fattades beslut enligt nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.sustainion.se.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att överföra bolagets fria egna kapital i en ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2024-01-01 till 2024-12-31.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen oförändrat ska uppgå till 6 ledamöter utan några suppleanter.
Följande personer valdes av stämman till styrelse:

• Magnus Greko                - Omval styrelsens ordförande
• Ewa Linsäter                   - Omval
• Göran Nordlund              - Omval
• Henrik Pålsson               - Omval
• Anna Skarenhed             - Omval
• Carl Schneider                - Omval

Stämman beslutade även att välja Frejs Revisorer AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Jonas Hann.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 88 200 kronor (ett och ett halvt prisbasbelopp) vardera, totalt 176 400 konor, till de externa styrelseledamöterna Anna Skarenhed och Ewa Linsäter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter som även är större aktieägare i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Sustainion-koncernen samt, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, beslutade om nyemission av högst 1 900 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget EWF Eco AB som berättigar till teckning av högst 1 900 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för EWF Eco AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Stämman beslutade även i enlighet med större aktieägares förslag att inrätta ett incitamentsprogram för de externa styrelseledamöterna Ewa Linsäter och Anna Skarenhed samt, med frångående av aktieägarnas företrädesrätt, beslutade om nyemission av högst 160 000 teckningsoptioner till de externa styrelseledamöterna Ewa Linsäter och Anna Skarenhed med 80 000 teckningsoptioner vardera, som berättigar till teckning av högst 160 000 aktier i bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av totalt högst tjugo (20) procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Vid stämman var ca 63 procent av Sustainions aktier och röster representerade.

Göteborg den 21 maj 2025

Styrelsen