KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I UMIDA GROUP AB (PUBL)
Vid årsstämma i Umida Group AB (publ) ("Bolaget") som hölls idag, den 3 juni 2026 kl. 15.00 i Stockholm, fattades i huvudsak nedan angivna beslut. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
- Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2025.
- Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.
- Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
- Ett årligt styrelsearvode om 150 000 kronor till styrelsens ordförande och övriga ledamöter om 75 000 kronor vardera (samtliga belopp exklusive sociala avgifter).
- Arvode till revisor enligt godkänd räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Mats Jämterud och Filip Lundquist. Det noterades att Robert Burén beslutade sig för att inte ställa upp för omval. Till följd av detta inkom valberedningen med ett kompletterande förslag om nyval av Fatih Kurtulus och Peter Alemar som ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens kompletterande förslag.
- Mats Jämterud valdes till styrelsens ordförande.
- Nyval av Edlund & Partners AB som revisionsbolag med auktoriserade revisorn Andreas Wassberg som huvudansvarig revisor.
- Beslut om prestationsaktieprogram för ledande befattningshavare och nyckelsanställda ("Prestationsaktieprogrammet 2026"), emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna eller annars till tredje part. Prestationsaktieprogrammet 2026 innefattar en möjlighet för sex anställda att efter viss intjänandeperiod erhålla vederlagsfri tilldelning av prestationsaktierätter som berättigar innehavaren till antingen i) vederlagsfri tilldelning av teckningsoptioner som berättigar till teckning av B-aktier i Bolaget till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien, eller ii) förvärv av B-aktier till ett pris motsvarande kvotvärdet på aktien, förutsatt uppfyllande av vissa prestationsmål. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 4,33 procent av aktierna och rösterna i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Vidare beslutade årsstämman om emission av högst 2 005 000 teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna som emitterats inom programmet. Bolaget tillåts överlåta 1 450 000 teckningsoptioner till deltagarna eller annars till tredje man, endast i syfte att säkra leverans av B-aktier till deltagarna i enlighet med villkoren i Prestationsaktieprogrammet 2026.
- Beslut om prestationsaktieprogram för styrelse ("Prestationsaktieprogrammet Styrelseledamöter 2026"), emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna eller annars till tredje part. Prestationsaktieprogrammet Styrelseledamöter 2026 innefattar en möjlighet för två styrelseledamöter att efter viss intjänandeperiod erhålla vederlagsfri tilldelning av prestationsaktierätter som berättigar innehavaren till antingen i) vederlagsfri tilldelning av teckningsoptioner som berättigar till teckning av B-aktier i Bolaget till ett pris motsvarande kvotvärdet på B-aktien, eller ii) förvärv av B-aktier till ett pris motsvarande kvotvärdet på B-aktien, förutsatt uppfyllande av vissa prestationsmål. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 3,03 procent av aktierna och rösterna i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Vidare beslutade årsstämman om emission av högst 1 385 000 teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna som emitterats inom programmet. Bolaget tillåts överlåta 1 000 000 teckningsoptioner till deltagarna eller annars till tredje man, endast i syfte att säkra leverans av B-aktier till deltagarna i enlighet med villkoren i Prestationsaktieprogrammet Styrelseledamöter 2026.
- Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om emissionsbemyndigande.
- Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier villkorat av riksdagens antagande av lagförslaget i propositionen 2025/26:125.
Umida Group AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta:
Filip Lundquist, VD
Telefon: +46 (0) 76 942 41 21