Kommuniké från Bactiguard Holding AB:s (publ) årsstämma

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2025 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2025 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs därmed över i ny räkning.

Styrelsen och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Stämman beslutade därefter att arvodet för den kommande mandatperioden ska utgå med 750 000 kr till styrelsens ordförande och med 400 000 kr vardera till övriga ledamöter. Inget ytterligare arvode ska utgå för utskottsarbete.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Thomas von Koch, Dr Richard Kuntz, Professor Anna Martling, Magdalena Persson och Jan Ståhlberg som styrelseledamöter. Thomas von Koch omvaldes som bolagets styrelseordförande.

I enlighet med valberedningens förslag, och i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Sebastian Karlsson som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett nytt aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram och med anledning därav om bolagsordningsändring och säkringsåtgärder för det aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammet.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier av serie B.