Kallelse till extra bolagsstämma i Cinclus Pharma Holding AB (publ)

Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 9 januari 2026, och (ii) senast den 13 januari 2026 anmäla sig per post till Cinclus Pharma Holding AB (publ), Kungsbron 1, 111 22 Stockholm eller via e-post till cincluspharma.generalmeetings@vinge.se. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.cincluspharma.com/sv/. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda till ovanstående adress senast den 16 januari 2026.

Deltagande genom poströstning
Den som vill delta i stämman genom poströstning ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 9 januari 2026, och (ii) senast den 13 januari 2026 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar nedan så att poströsten är Cinclus Pharma tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt vad som anges under Deltagande i stämmolokalen ovan. Det betyder att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.
För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cincluspharma.com/sv/. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Cinclus Pharma Holding AB (publ), Kungsbron 1, 111 22 Stockholm eller med e-post till cincluspharma.generalmeetings@vinge.se. Ifyllt och undertecknat formulär ska vara Cinclus Pharma tillhanda senast den 13 januari 2026. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om en aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.cincluspharma.com/sv/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret. Om aktieägare poströstat, och därefter deltar i stämman personligen eller genom ombud, är poströsten fortsatt giltig i den mån aktieägaren inte deltar i en omröstning under stämman eller annars återkallar avgiven poströst. Om aktieägaren under stämmans gång väljer att delta i en omröstning kommer avgiven röst att ersätta tidigare inskickad poströst på den punkten.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 9 januari 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 13 januari 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

1.            Stämmans öppnande.

2.            Val av ordförande vid stämman.
3.            Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.            Godkännande av dagordning.
5.            Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
6.            Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.            Fastställande av antal styrelseledamöter.
8.            Fastställande av styrelsearvoden.
9.            Val av ny styrelseledamot.
10.         Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag
Förslag om ordförande vid extra bolagsstämman, antalet styrelseledamöter, arvode till styrelsen samt val av styrelseledamot (punkterna 2 och 7-9)
Bolagets valberedning har avgivit följande förslag till beslut:

− Till ordförande vid extra bolagsstämman föreslås advokat Dain Hård Nevonen, Advokatfirman Vinge, eller, vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar (punkt 2).

− Styrelsen ska fortsatt bestå av sju stämmovalda styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden fram till nästa årsstämma (punkt 7).
− Årsstämmans beslut den 22 maj 2025 om styrelsearvoden ska fortsatt gälla (punkt 8).
− Kjell Andersson föreslås väljas till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varvid det noteras att Peter Unge kommer att avgå som styrelseledamot i samband med extra bolagsstämman (punkt 9).

Information om den föreslagna styrelseledamoten följer nedan.

Kjell Andersson
Född: 1957
Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Ph.D. i farmakologi från Lunds universitet.
Erfarenhet: VD i Cinclus Pharma Holding AB.
Övriga uppdrag: Vetenskaplig chef och grundare av Cinclus Pharma. Styrelseledamot i OBX Invest AB. VD i Cinclus Pharma AG.
Oberoende/Beroende i förhållande till bolaget/större aktieägare: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning. Oberoende till större aktieägare.
Innehav i Cinclus Pharma: 1 908 000 stamaktier (indirekt genom bolag).

_____________________

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att, vid stämman, erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det per post till Cinclus Pharma Holding AB (publ), Kungsbron 1, 111 22 Stockholm eller via e-post till cincluspharma.generalmeetings@vinge.se.

Antal aktier och röster

I Cinclus Pharma finns totalt 47 392 219 aktier, motsvarande 46 623 232 röster, varav 854 430 är C‑aktier vilka berättigar till 1/10 röst per aktie och 46 537 789 är stamaktier vilka berättigar till en röst per aktie. Bolaget innehar per dagen för denna kallelse 854 430 C-aktier.

Handlingar
Relevanta handlingar hålls tillgängligt hos bolaget på Kungsbron 1, Hiss G, Plan 4, 111 22 Stockholm samt på bolagets hemsida www.cincluspharma.com/sv/ senast tre veckor före stämman. Vidare hålls valberedningens motiverade yttrande tillgängligt hos bolaget på ovan nämnda adress, samt på www.cincluspharma.com/sv/, från dagen för denna kallelse. Kopior av handlingarna sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Om du har frågor avseende vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig till oss via e-post på gdpr@cincluspharma.com.

Stockholm i december 2025
Cinclus Pharma Holding AB (publ)
Styrelsen