Kommuniké från årsstämma i Candles Scandinavia AB (publ)
Årsstämma för Candles Scandinavia AB (publ) hölls idag den 2:a september 2025 varvid aktieägarna fattade följande beslut:
Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024/2025.
Dispositioner beträffande bolagets vinst
Årsstämman beslutade att gå på styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas, samt att således överföra förfogande stående vinstmedel i ny räkning.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024/2025.
Beslut avseende arvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet fastställs till kronor 250 000 till styrelsens ordförande och kronor 100 000 till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda inom koncernen samt att arvode till revisionsbolag utgår enligt löpande räkning.
Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Omval skedde av Ulf Gejhammar, Petter Berggren, Viktor Garmiani, Nina Garmiani, Andreas Davidsson. Ulf Gejhammar utsågs till styrelseordförande.
Val av revisionsbolag och ansvarig revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag om val av registrerade revisionsbolaget Cedra Sverige som revisionsbyrå. Cedra Sverige har utsett auktoriserad revisor David Hedlund som huvudansvarig revisor.
Beslut om makulering av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att makulera samtliga av Bolaget innehavda optioner.
Beslut om införande av incitamentsprogram 2026/2029
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag om införande av ett incitamentsprogram avsett för bolagets och dess dotterbolags anställda och övriga nyckelpersoner genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget som därefter vidareöverlåter de emitterade teckningsoptionerna, till anställda, konsulter och andra nyckelpersoner i Bolaget.
Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att de anställda och övriga nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för bolagets fortsatta utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare.
Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier cirka 5,6 procent av rösterna och cirka 11,5 procent av aktierna. Den procentuella utspädningen har beräknats enligt formeln 1- (befintligt antal aktier/nytt antal B-aktier). Detta förslag har beretts av styrelsen.
Emissionen omfattar högst 1 000 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna lika många B-aktier i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar således till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Om alla optionerna utnyttjas medför det en ökning av aktiekapitalet med högst 100 000 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. Mer info kring optionsprogram se bilaga.
Förändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade att förändra av bolagsordningen så att räkenskapsåret övergår till kalenderår. Innevarande räkenskapsår avslutas 2025-12-31.
Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen består av Ulf Gejhammar och Viktor Garmiani.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade att gå på styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt 15 000 000.
Betalning för aktierna ska kunna ske kontant eller mot villkor om kvittning eller apport. Emissionerna ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget. Verkställande direktören blev bemyndigad att vidta de smärre justeringar som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid bolagsverket.
Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.candles.se