Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ)
CellaVision AB (publ) avhöll den 6 maj 2025 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.
Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 2,50 kronor per aktie, med avstämningsdag den 8 maj 2025. Utbetalningen förväntas distribueras av Euroclear Sweden AB den 13 maj 2025.
Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter, samt att antalet revisorer ska vara en, utan suppleant.
Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mikael Worning, Christer Fåhraeus, Stefan Wolf, Ann-Charlotte Jarleryd och Louise Armstrong-Denby, samt om nyval av Emil Hjalmarsson, till styrelseledamöter. Mikael Worning omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB.
Stämman beslutade även om styrelsearvode, revisorsarvode och tilläggsarvode för arbete i styrelsens utskott i enlighet med valberedningens förslag.
Valberedning inför nästa årsstämma
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2026.
Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2024.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förvärva och överlåta bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget.
Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde i bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.