Kommuniké från årsstämma i High Coast Distillery AB (publ) den 23 april 2025
High Coast Distillery AB (publ) 556729-2593, har hållit årsstämma den 23 april 2025 i bolagets Besökscentrum i Bjärtrå, Kramfors kommun. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För ytterligare information avseende samtliga beslut hänvisas till årsstämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.
Ansvarsfrihet; Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 2024.
Fastställande av resultat- och balansräkning; Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera den ansamlade vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Antal ledamöter i styrelsen; Årsstämman beslutade om i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter, (minskning från sex) och inga suppleanter, samt att antalet revisionsbolag ska vara ett.
Styrelse- och revisorarvoden;
För år 2025 gäller prisbasbelopp 58 800 kronor
Styrelseordförande 4,0 prisbasbelopp 235 200 kronor
Styrelseledamot 2,0 prisbasbelopp 117 600 kronor
Utskottsordförande 1,0 prisbasbelopp 58 800 kronor
Utskottsledamot 0,5 prisbasbelopp 29 400 kronor
Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Valberedning; Bolagsstämman 2025 för High Coast Distillery ger i uppdrag till Ordförande för Bolagets styrelse att före 2025-10-15 kontakta de tre röststarkaste registrerade aktieägarna i High Coast Distillery enligt den av Euroclear Sverige hållna förteckningen över aktieägare, per den 2025-09-30. Dessa tre utser var sin kandidat som inte är en del i befintlig styrelse att utgöra Valberedningen inför Stämman 2026.
Bemyndigande; I enlighet med styrelsens förslag togs beslut att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissions beslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.
Styrelse och revisor; Årsstämman beslutade om i enlighet med valberedningens förslag att genom omval utse Thomas Larsson, Gabriella Axelsson, Katarina Levin och Peter Eveby till styrelseledamöter och genom nyval utse Rolf Cassergren till styrelseledamot. Genom omval utsågs Gabriella Axelsson till styrelsens ordförande. Till revisor genom omval utsågs revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Rikard Grundin som huvudansvarig revisor.
Samtliga beslut fattades med erfordelig majoritet.
Presentation av nyvald styrelseledamot
Rolf Löfgren Cassergren
Född: 1958
Erfarenhet och utbildning: Civilekonom från Stockholms Universitet. Tidigare auktoriserad revisor vid KPMG och CFO inom KF koncernen.
Under åren 1996 – 2008 ledande befattningar inom V&S Vin & Sprit AB.
Mellan 2008 – 2010 ansvarig för Pernod Ricard Nordic Inc
Under 2010 – 2018 olika befattningar inom The Absolut Group Har därutöver varit medlem i Supervisory Boards för Danish Distillers, The Xanté Company in Sweden, V&S Luksusowa Zielona Gora, Poland m fl.
Nuvarande uppdrag: Ett antal styrelseuppdrag i mindre företag och organisationer
Tidigare styrelseuppdrag: Ett flertal internationella styrelseuppdrag inom alkoholindustrin. Svensk Glasåtervinning AB, Styrelseordförande i SVL (branschorganisation för sprit och vinleverantörer.)
Anses ej ha beroendeställning i förhållande till större aktieägare, bolaget eller bolagsledningen.