Kommuniké från årsstämma i Maven Wireless AB (publ) den 7 maj 2025
Maven Wireless Sweden AB (publ) har den 7 maj 2025 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades:
Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2024.
Stämman beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning, innebärande att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2024.
Ansvarsfrihet
Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna Anders Björkman, Anders Björck, Gunnar Malmström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist, Noora Jayasekara, Anders Olin ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2024.
Det beslutades att bevilja verkställande direktören Fredrik Ekström ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Det noterades att styrelseledamot och verkställande direktören som även var aktieägare inte deltog i beslutet såvitt avser sig själv.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Det beslutades att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 275 000 kronor, såvitt avser styrelsens ordförande, och 120 000 kronor, såvitt avser var och en av övriga ordinarie ledamöter, totalt 995 000 kronor. Det beslutades vidare att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Det beslutades om omval av följande ordinarie ledamöter Anders Björkman, Gunnar Malmström, Göran Grosskopf, Johan Lundquist, Noora Jayasekara och Anders Ohlin samt nyval av Fredrik Ekström och Johan Sjödahl som ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Det beslutades vidare om omval av Anders Björkman som ordförande i styrelsen för tiden intill nästa årsstämma.
Det beslutades att välja Grant Thornton Sweden AB till revisor. Det noterades att revisionsbolaget hade låtit meddela att Carl Johan Regell även fortsättningsvis kommer vara huvudansvarig revisor
Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
Årsstämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.