Kommuniké från årsstämma i Nodebis Applications AB den 20 maj 2025
Nodebis Applications AB (publ), org.nr 556858- 5441 (“Bolaget”), har hållit årsstämma idag den 20 maj 2025. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående. Kallelsen till stämman och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nodebis.se.
Fastställande av räkenskaperna
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för koncernen och Bolaget för 2024.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna lämnas med 1 krona per aktie, samt att avstämningsdag ska vara den 22 maj 2025. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 27 maj 2025.
Styrelse och revisor
Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter samt att Bolaget ska ha en revisor.
Vidare beslutade årsstämman, att genom omval utse Lars Save, Margareta Strandbacke och Paul Rehn samt att genom nyval utse Peter Ågren och Marie Kvist till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att omvälja Lars Save till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Nedan följer en presentation av Peter Ågren och Marie Kvist, som valdes till nya styrelseledamöter.
Peter Ågren
Född: 1959
Utbildning: Civilekonomexamen från Högskolan i Karlstad
Övriga styrelsebefattningar: Styrelseledamot i KB Konsult Förvaltning på Tye AB, Aktiebolaget Svensk Affärsinformation, Bisnis Analys Sverige AB
Tidigare befattningar: Varit auktoriserad revisor på EY och har sedan 1998 arbetat i olika positioner inom ekonomi med inriktning på redovisning och M&A
Marie Kvist
Född: 1981
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från Högskolan Väst.
Övriga styrelsebefattningar: Styrelseledamot i ett flertal dotterbolag till Bolaget.
Tidigare befattningar: Arbete med koncernredovisning inom börsbolaget Empir Group AB (nuvarande mySafety Group AB) i form av koncernredovisning
Det beslutades att genom omval utse den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Arvoden
Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kr till vardera ledamot och 400 000 kr till styrelsens ordförande, att utgå som lön med lagstadgade avgifter. Till ledamot som är anställd eller har stadigvarande ersättning i Bolaget eller den koncern som Bolaget ingår utgår inget styrelsearvode.
Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.
Bemyndigande om nyemission
Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.