Kommuniké från Doro AB:s (publ) årsstämma 2024
Doro AB:s (publ) årsstämma ägde rum fredagen den 26 april 2023 10:30 på Hotell Savoy i Malmö.
Vid årsstämman beslutades bland annat följande:
- att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2023;
- att utdelning ska lämnas i enlighet med styrelsens förslag;
- att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2023;
- att godkänna ersättningsrapport;
- att styrelsen i enlighet med valberedningens förslag ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter;
- att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, i enlighet med valberedningens förslag ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 till var och en av styrelsens övriga i bolaget ej anställda ledamöter;
- att i enlighet med valberedningens förslag genom omval utse: Juha Mört, Victor Saeijs och Noora Jayasekara till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Nyval företogs av Sebastian Ehrnrooth och Suzaan Sauerman. Juha Mört valdes till styrelsens ordförande;
- att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning;
- att i enlighet med valberedningens förslag föreslå omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor fortsätter den auktoriserade revisorn Vicky Johansson;
- att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;
- att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv av egna aktier och bemyndigande avseende överlåtelse (punkt a och b);
- att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier;
- att godkänna styrelsens förslag till beslut om (a) långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram och (b) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och beslut om överlåtelse av egna aktier som en del av det långsiktiga incitamentsprogrammet;
- att godkänna styrelsen förslag till ändring av bolagsordningen.
Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Doro AB (publ):s hemsida, där även en presentation av samtliga styrelseledamöter finna att tillgå Årsstämma (doro.com)