Kommuniké från extra bolagsstämma i Alligator Bioscience AB
Idag, den 25 november 2025, hölls extra bolagsstämma i Alligator Bioscience AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Beslut om (A) ändring av bolagsordningen; och (B) minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning
Stämman beslutade att ändra bolagsordningens § 4 så att gränserna för aktiekapitalet i bolaget ändras.
Stämman beslutade vidare om minskning av bolagets aktiekapital med 26 288 203,20 SEK för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Genom beslutet minskar aktiekapitalet från 35 050 937,60 SEK till 8 762 734,40 SEK varvid samtidigt aktiens kvotvärde minskar från 0,80 SEK till 0,20 SEK.
Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningens §§ 4–5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras. Vilka gränser som slutligen registreras vid Bolagsverket beror på hur många units som tecknas och betalas i Företrädesemissionen (se definition nedan).
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 22 oktober 2025 om företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs bolaget initialt cirka 123 MSEK före emissionskostnader. I enlighet med vad som offentliggjordes den 24 november 2025 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för Företrädesemissionen att varje stamaktie i bolaget som innehas på avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen, den 2 december 2025, berättigar till sju (7) uniträtter och att en (1) uniträtt ger rätt till teckning av en (1) unit till en teckningskurs om 0,40 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 0,20 SEK per stamaktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
Varje unit består av två (2) stamaktier och en (1) teckningsoption serie TO 14 (”TO 14”). Totalt omfattar Företrädesemissionen högst 306 695 704 units, vilket innebär att högst 613 391 408 stamaktier och högst 306 695 704 TO 14 kommer att ges ut. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden från och med den 4 december 2025 till och med den 18 december 2025.
En (1) TO 14 berättigar till teckning av (1) ny stamaktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 10 februari 2026 till och med den 27 februari 2026, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,25 SEK, vilket motsvarar 125 procent av teckningskursen per stamaktie i Företrädesemissionen. Teckning av stamaktier med stöd av TO 14 sker under perioden från och med den 5 mars 2026 till och med den 19 mars 2026.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier och teckningsoptioner till garanter
Stämman beslutade att, i syfte att möjliggöra emission av units bestående av stamaktier och teckningsoptioner som garantiersättning till de som ingått garantiåtaganden (”Garanterna”) för att säkerställa Företrädesemissionen, bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av stamaktier och teckningsoptioner till Garanterna.
Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för units vara desamma som i Företrädesemissionen innebärande att varje unit ska bestå av två (2) stamaktier och en (1) TO 14, inklusive teckningskursen i Företrädesemissionen.
Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet stamaktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet stamaktier och teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett tillfälle under tiden fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.
Syftet med bemyndigandet samt skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och att teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt är att möjliggöra en emission av teckningsoptioner till Fenja Capital II A/S som ett led i omstruktureringen av bolagets befintliga låneavtal med Fenja Capital II A/S i enlighet med vad som beskrivs i bolagets pressmeddelande från den 22 oktober 2025.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av stamaktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt att konvertera till och teckna stamaktier. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse, att kunna genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Det totala antalet stamaktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt uppgå till högst 20 procent av bolagets utestående stamaktier per dagen då emissionsbemyndigandet utnyttjas första gången. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.
Bemyndigandet motsvarar det bemyndigande som beslutades vid årsstämman den 7 maj 2025 och ska, efter att det har registrerats vid Bolagsverket, ersätta det tidigare bemyndigandet från årsstämman. Skälet till att styrelsen nu föreslår ett nytt bemyndigande är dels att huvuddelen av det befintliga bemyndigandet utnyttjats i samband med genomförandet av två riktade nyemissioner i maj 2025, dels att anpassa det nya bemyndigandet till antalet utestående stamaktier i bolaget efter genomförandet av Företrädesemissionen.
Lund den 25 november 2025
Alligator Bioscience AB (publ)