Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Attana AB, 556931-4106, tisdagen den 20 maj 2025 i bolagets lokaler i Sollentuna

Årsstämma 2025 - Attana AB - 250520

1. Val av ordförande vid stämman;
Ordförande: Arne Nabseth
Protokollförare : Anna Hellergård

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
Röstlängden fastställdes enligt bilaga.

3. Val av en eller två justeringsmän;
Teodor Aastrup valdes att jämte ordförande justera protokollet.

4. Prövande om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
Stämman har blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning;
Dagordning godkännes.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
Årsredovisningen och revisionsberättelsen föredrogs och framlades.

Revisorn har godkänt revisionsberättelsen och tillstyrker ansvarsfrihet.

7. Beslut om
 a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
Fastställdes.
 b. disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
 balansräkningen;
Förlusten balanseras i ny räkning.
 c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Ingen av styrelsens ledamöter deltog i omröstningen.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;
​Beslutas att revisor arvoderas enligt godkänd löpande räkning;​
Beslutades att styrelsearvode för externa ledamöter uppgår till två och ett halvt basbelopp vardera och till ordföranden fem basbelopp.

9. Val av styrelse och revisor
Styrelse:
Arne Nabseth, Ordförande (omval)
Lena Jenderup (omval)
Teodor Aastrup (omval)
Rolf Lundh (omval).

Revisor:
Carlsson & partner Revisionsbyrå AB med Petter Gustavsson som huvudansvarig revisor valdes till revisor för kommande räkenskapsår.

10: Styrelsens svar till bemyndigande
Beslut att godkänna styrelsens förslag.

11. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 a. Beslut att valberedningen till årsstämman 2026 består av de tre största aktieägarna införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 1 januari 2026 samt styrelsens ordförande.

 12. Årsstämman avslutades
Arne Nabseth avslutade årsstämman och det konstaterades att alla beslut fattades enhälligt.

Vid protokollet:                                                                                                     Ordförande:


_________________________                                                                                _________________________
Anna Hellergård                                                                                                    Arne Nabseth

Justeras:


________________________
Teodor Aastrup