Regulatoriskt pressmeddelande
Beslut fattade på årsstämman i Ependion AB
Ependion AB har idag den 12 maj 2026 hållit årsstämma. VD och koncernchefen Jenny Sjödahls presentation under stämman publiceras inom kort på bolagets webbplats www.ependion.com.
Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, vilket framgår av redogörelsen nedan.
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 1,50 kronor per stamaktie och avstämningsdag för utdelningen är den 15 maj 2026.
Stämman beslutade vidare:
- att godkänna ersättningsrapporten för 2025.
- att omvälja Peter Nilsson, Johan Wester, Karin Gunnarsson, Lars Eklöf, Jonas Hård och Per Allmér till styrelseledamöter.
- att omvälja Peter Nilsson till styrelsens ordförande.
- att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2027.
- att arvode till styrelsens ordförande utgår med 720 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter utgår med 300 000 kronor.
- att arvode för utskottsarbete i styrelsens revisionsutskott utgår med 130 000 kronor till utskottets ordförande och med 67 500 kronor till övriga.
- att arvode för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott utgår med 52 000 kronor till utskottets ordförande och med 31 000 kronor till övriga.
- att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
- att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2027, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt så många stamaktier som motsvarar högst 10 procent av bolagets aktiekapital vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas för första gången, i syfte att finansiera företagsförvärv eller förvärv av andra tillgångar som bedöms vara av värde för bolagets verksamhet.
- att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2026 (LTI 2026/2029) som omfattar upp till 25 anställda inom Ependion-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2026/2029.
- att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier, högst 26 236 stamaktier, på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Malmö den 12 maj 2026
Styrelsen
Ependion AB