Humana kallar till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HUMANA AB 
 
Humana AB håller årsstämma torsdagen den 7 maj 2026 klockan 15:00 på Lindhagen Konferens, Lindhagensgatan 126, i Stockholm. Registreringen börjar klockan 14:30. 
 
Styrelsen har beslutat att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen och bolagets bolagsordning. Aktieägare har således möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman genom att närvara personligen, genom fullmakt eller genom poströstning. 
 
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET 
Den som önskar delta i stämman ska 
 
dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 april 2026,
och dels senast torsdagen den 30 april 2026 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman. 
 
Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till bolaget på adress Årsstämman i Humana AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 60 vardagar mellan klockan 09:00 och 16:00, på bolagets webbplats, https://www.humanagroup.se/ eller per e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sitt deltagande i stämman, se nedan under poströstning. Se också nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter. 
 
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER 
Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per torsdagen den 30 april 2026 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig. 
 
POSTRÖSTNING 
Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid stämman genom poströstning. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på bolagets webbplats, https://www.humanagroup.se/. Poströstningsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller genom kontakt med Euroclear Sweden AB på kontaktuppgifter enligt ovan. För de beslutspunkter på dagordningen där styrelsen eller valberedningen har lämnat förslag finns möjlighet att rösta Ja eller Nej, vilket tydligt framgår i poströstningsformuläret. Det går också att avstå från att rösta i enskild beslutspunkt. Poströsten ska vara bolaget tillhanda enligt nedan senast torsdagen den 30 april 2026. Anmälan till stämman behöver inte ske särskilt då poströstningsformuläret också gäller som anmälan. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://www.euroclear.com/sweden/generalmeetings/. Sådana elektroniska röster måste avges senast torsdagen den 30 april 2026. 
 
Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post till 
GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt med post i original till Årsstämman i Humana AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud. 
 
Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret. 
 
OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR 
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Detsamma gäller om någon önskar poströsta. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, https://www.humanagroup.se/. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas genom att kontakta Euroclear Sweden AB per telefon enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.
 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av den verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025

10. Beslut om antal styrelseledamöter
11. Beslut om antal revisorer
12. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter
13. Beslut om arvode till revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om godkännande av ersättningsrapporten
17. Beslut om emissionsbemyndigande
18. Beslut om:

a. bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier, och
b. bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

19. Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av återköpta egna aktier och om ökning av aktiekapitalet genom fondemission
20. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG 
Valberedningen i Humana AB, som består av Fredrik Strömholm, representant för Impilo Care AB (valberedningens ordförande), Alexander Kopp, representant för Incentive AS, Anette Andersson, representant för SEB Asset Management AB, Richard Torgerson, representant för Nordea Funds AB, och Anders Nyberg, Humanas styrelseordförande, lämnar följande förslag inför årsstämman i Humana AB den 7 maj 2026. 

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2)
Anders Nyberg föreslås till årsstämmans ordförande. 

Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer (punkt 10 och 11)
Förslaget är att antalet styrelseledamöter uppgår till sju bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter. 

Förslaget är att bolaget ska ha en revisor utan suppleant. 

Beslut om arvode till styrelsen (punkt 12)
Förslaget är att arvoden ska utgå enligt följande:

• Styrelsens ordförande: 825 000 kronor (800 000).
• Övriga styrelseledamöter: 310 000 kronor (300 000).
• Ordförande i revisionsutskottet: 150 000 kronor (145 000).
• Övriga ledamöter i revisionsutskottet: 62 000 kronor (60 000).
• Ordförande i ersättningsutskottet: 112 500 kronor (110 000).
• Övriga ledamöter i ersättningsutskottet: 51 500 kronor (50 000).

Förslaget innebär en total styrelseersättning uppgående till 3 236 500 kronor (3 185 000). Den föreslagna ökningen förklaras av en ambition att hålla arvodesnivån på en nivå som motsvarar den i andra liknande företag.

Beslut om arvode till revisor (punkt 13)
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande (punkt 14)
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Grethe Aasved, Carolina Oscarius Dahl, Monica Lingegård, Leena Munter, Anders Nyberg, Ralph Riber och Fredrik Strömholm. 

Val av Anders Nyberg som styrelsens ordförande. 

Val av revisor (punkt 15)
Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Varken valberedningens förslag eller revisionsutskottets rekommendation till revisor har varit föremål för påverkan från tredje part eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten i revisorsvalet. 


STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG  
 
Dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)
Styrelsen föreslår att årsstämman 2026 beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 64 153 530 kronor fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget med 1,35 kronor per aktie. Vinstutdelningen motsvarar 27 procent av årets resultat.

Avstämningsdagen för rätt till utdelning föreslås fastställas till måndagen den 11 maj 2026 och utbetalningen av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske 3 bankdagar senare. 
 
Beloppet ovan baseras på antalet utestående aktier i bolaget, som inte innehas av bolaget, per dagen för utfärdandet av kallelsen till årsstämman. 

Antalet aktier som innehas av bolaget kan komma att öka fram till avstämningsdagen för utdelning och på så vis minska beloppet för vinstutdelning.

Efter beslut om värdeöverföring finns 1 530 845 025 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet.

Återstående medel efter utdelningen, 1 530 845 025 kronor, balanseras i ny räkning.
 
Beslut om godkännande av ersättningsrapporten (punkt 16) 
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen. 
 
Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 17)  
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna.
  
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier (punkt 18 a) 
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier enligt följande. 

1. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm. 
2. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. 
3. Förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att förvärva egna aktier är att möjliggöra minskning av bolagets aktiekapital genom indragning av aktier, att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras på grund av formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier (punkt 18 b) 
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av egna aktier enligt följande.

1. Överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt.
2. Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
3. Högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen får överlåtas.
4. Överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av egna aktier på annat sätt ska ske till ett lägsta pris som ska bestämmas i nära anslutning till aktiens börskurs vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
5. Betalning för de egna aktier som överlåts ska kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. 
6. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen, som dock ska vara marknadsmässiga.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att överlåta egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras på grund av formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna.


Beslut om (a) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och (b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission (punkt 19)
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och om ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt nedan. 

Besluten är villkorade av varandra, varför styrelsen föreslår att stämman fattar ett gemensamt beslut om förslagen.

1. Minskning av aktiekapitalet 

Bolagets aktiekapital ska minskas enligt följande. 
1. Bolagets aktiekapital ska minskas med 93 498 kronor. 
2. Minskningen ska genomföras genom indragning av 3 786 664 egna aktier som styrelsen har återköpt med stöd av bemyndiganden från tidigare årsstämmor. 
3. Syftet med minskningen är att sätta av medel till fritt eget kapital. Medlen ska dock återföras till aktiekapitalet enligt punkt B nedan. 

Såsom redogörelse enligt 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen får styrelsen anföra följande. Beslut om att minska bolagets aktiekapital enligt denna punkt kan genomföras utan Bolagsverkets eller, i tvistiga fall, allmän domstols tillstånd eftersom bolaget samtidigt kommer att genomföra en lika stor ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt punkt B. Således kommer bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att kvarstå oförändrat. 

2. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission 

I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet enligt ovan ska aktiekapitalet ökas genom en fondemission om 93 498 kronor, genom en överföring av 93 498 kronor från bolagets fria egna kapital. 

Fondemissionen ska genomföras utan att några nya aktier ges ut. 

Den verkställande direktören ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på årsstämman företrädda aktierna.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV 
För giltigt beslut enligt punkterna 17 (emissionsbemyndigande), 18 a (bemyndigande om förvärv av egna aktier), 18 b (bemyndigande om överlåtelse av egna aktier) och 19 (beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission) ska förslagen biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 
 
HANDLINGAR 
Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Warfvinges väg 39 i Stockholm samt på bolagets hemsida https://www.humanagroup.se/ senast från och med torsdagen den 16 april 2026 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman. 
 
UPPLYSNINGAR  
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag. 
 
Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Humana AB, Att: Investor relations, Warfvinges väg 39, 112 51 Stockholm, eller via e-post till arsstamma@humana.se. 
 
ANTAL AKTIER OCH RÖSTER 
Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 51 826 058 aktier vilket motsvarar totalt 51 826 058 röster. Per dagen för utfärdandet av denna kallelse innehar bolaget 4 304 925 egna aktier. 
 
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 
 
 

____________ 

Stockholm i mars 2026 
Humana AB 
Styrelsen