Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Acrinova AB (publ)

Acrinova AB (publ), org. nr 556984-0910, med säte i Malmö kommun, kallar till årsstämma onsdag den 6 maj 2026 kl. 10:00 i bolagets lokaler på Lilla Nygatan 7 i Malmö.

Rätt att delta i årsstämman och anmälan

Den som vill delta i årsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 27 april 2026 och (ii) senast onsdagen den 29 april 2026 anmäla sig per post till Acrinova AB (publ), "Årsstämma", Box 189, 201 21 Malmö eller via e-post till info@acrinova.se.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.acrinova.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas.

För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast den 5 maj 2026.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i aktieboken per den 27 april 2026. Rösträttsregistrering som gjorts senast den 29 april 2026 beaktas.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid årsstämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning m.m.
8. Beslut om
   • Fastställande av resultat- och balansräkning
   • Disposition av resultat och utdelning
   • Ansvarsfrihet
9. Fastställande av arvoden
10. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
11. Val av styrelse och revisor
12. Framläggande av ersättningsrapport
13. Bemyndigande om emission
14. Stämmans avslutande

Valberedningens förslag

Ordförande vid stämman
Claes Olsson föreslås som ordförande.

Styrelsearvode

• Ordförande: 5 prisbasbelopp
• Ledamöter: 3 prisbasbelopp
• Revisor: enligt godkänd faktura

Styrelse
Omval föreslås av:

• Claes Olsson
• Peter Åman
• Lars Rosvall
• Alexander Svedulf

Styrelseordförande
Nyval av Claes Olsson

Revisor
Omval av LR Revision & Redovisning Helsingborg AB
Huvudansvarig revisor: Rickard Julin

Styrelsens förslag

Utdelning

Styrelsen föreslår utdelning om 3,75 kronor per aktie
Avstämningsdag: 8 maj 2026
Utbetalning: tredje bankdagen efter avstämningsdagen

Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslås få mandat att emittera aktier upp till 30 procent utspädning fram till nästa årsstämma.

Syftet är att:

• Öka finansiell flexibilitet
• Möjliggöra företagsförvärv
• Betala med egna aktier

Övrig information

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 13 kräver två tredjedelars majoritet.

Antal aktier och röster

• Totalt antal aktier: 43 537 242
• Totalt antal röster: 178 889 241
• A-aktier: 15 039 111 (10 röster per aktie)
• B-aktier: 28 498 131 (1 röst per aktie)

Handlingar
Finns tillgängliga senast tre veckor före stämman.

Malmö i april 2026
Acrinova AB (publ)
Styrelsen