Aktieägarna i Klaria Pharma Holding AB (publ), org.nr 556959-2917, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 oktober 2026, kl. 10.00 på Advokatfirman Glimstedts Stockholmskontor, Sturegatan 46 i Stockholm.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, förutom att anmäla sig till stämman, låta inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 25 september 2026 för att få rätt att delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den
29 september 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Styrelsen föreslår advokaten Maria Lindegård Eiderholm, Advokatfirman Glimstedt, som ordförande vid den extra bolagsstämman, eller, vid förhinder för henne, den som styrelsen i stället utser.
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 ("Unit") med företrädesrätt för befintliga aktieägare om totalt högst 147 585 691,20 kronor före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Emissionsvillkoren i sammandrag framgår nedan.
Varje Unit ska bestå av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. Bolaget ska kunna emittera högst 61 494 038 Units. Vid full teckning av Units och åtföljande teckning av nya aktier kan Bolagets aktiekapital öka med högst 4 099 602,607176 kronor genom nyemission av högst
245 976 152 aktier samt med ytterligare högst 1 024 900,651794 kronor genom emission av högst 61 494 038 teckningsoptioner av serie TO1. Vid full teckning av Units ökar Bolagets aktiekapital med totalt högst 5 124 503,258970 kronor och totalt 307 470 190 nya aktier.
Teckningskursen för en Unit ska uppgå till 2,40 kronor, motsvarande 0,60 kronor per aktie. Ingen optionspremie utgår för teckningsoptioner av serie TO1 som ingår i varje Unit. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 26 procent jämfört med det teoretiska värdet per aktie efter antagandet om en fulltecknad nyemission (TERP), beräknat på det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för aktien under perioden fr.o.m. den 17 augusti 2026 och t.o.m. den 28 augusti 2026.
Belopp överskjutande aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en Unit bestående av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
Avstämningsdag för Företrädesemissionen föreslås vara den 12 oktober 2026. Teckningstiden löper från och med den 14 oktober 2026 och till och med den 28 oktober 2026. Betalning av Units som tecknas med företrädesrätt ska ske samtidigt som teckning sker. Betalning av Units som tecknas utan företrädesrätt ska ske senast tre (3) bankdagar efter det att tilldelningsbesked skickats till tecknaren. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningsperioden.
Teckning kan enbart ske av Units och således inte av aktier och teckningsoptioner var för sig. Tilldelning kommer enbart ske i Units.
En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande teckningskursen per aktie i Företrädesemissionen, dvs. 0,60 kronor per aktie. Teckningsoptionerna löper med tre (3) års löptid. Vid utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 till teckning av aktier ska belopp överskjutande aktiernas kvotvärde tillföras den fria överkursfonden. Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 till aktier kan ske vid fem tillfällen;
Full teckning av teckningsoptioner av serie TO1 och åtföljande teckning av nya aktier kan medföra en optionslikvid på högst 36 896 422, 80 kronor före emissionskostnader. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av TO1 på Nasdaq First North Growth Market, förutsatt marknadsplatsens godkännande.
De nya aktierna och nya aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna är registrerade hos Bolagsverket och införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta smärre justeringar av beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden.
Beslutet om Företrädesemissionen är villkorat av att den extra bolagsstämman fattar beslut om antagande av ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag under punkt 8 nedan.
Full teckning av aktier i Företrädesemissionen medför en ökning av antal aktier med högst 245 976 152, till högst totalt 491 952 304 aktier. För aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen motsvarar det en utspädning om cirka 50 procent av antalet aktier och röster efter Företrädesemissionen. Aktieägare som inte deltar kan ha möjlighet att ekonomiskt kompensera sig genom att sälja sina uniträtter. Vid fullt utnyttjande av samtliga 61 494 038 teckningsoptioner av serie TO1 kan antalet aktier i Bolaget öka med ytterligare 61 494 038, till högst 553 446 342 aktier. Detta motsvarar en utspädning om cirka 11,1 procent, beräknad efter fulltecknad Företrädesemission av aktier, och en sammanlagd utspädning om högst cirka 55,6 procent. Om garantiersättning erläggs i Units kan ytterligare utspädning tillkomma.
Med anledning av erbjudandet av Företrädesemissionen kommer Bolaget att upprätta och publicera ett EU-uppföljningsprospekt i enlighet med artikel 14a i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") i dess konsoliderade lydelse. Uppföljningsprospektet kommer att utformas i enlighet med kraven i bilaga IV till Prospektförordningen och kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida innan teckningsperiodens början efter godkännande av Finansinspektionen.
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut om att 4 § i bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 3 400 000 och högst 13 600 000 kronor samt att § 5 i bolagsordningen ändras så att antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 stycken.
Styrelsen föreslår att verkställande direktören ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av bolagsordningen vid Bolagsverket.
För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Företrädesemissionen avses säkerställas genom teckningsåtaganden och garantiåtaganden. För säkerställande genom garantiåtaganden kan ersättning komma att utgå kontant eller genom erhållande av Units.
Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman, för tiden intill den 31 december 2026, bemyndigar styrelsen att besluta om emission av Units bestående av fyra (4) aktier och en (1) teckningsoption på samma villkor som emissionen av Units i Företrädesemissionen. Betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning.
Bemyndigandet ska användas för att fullgöra Bolagets skyldighet att utge eventuell garantiersättning för Företrädesemissionen i units. Med anledning därav ska styrelsen ska äga rätt att med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt erbjuda units till garantigivarna i Företrädesemissionen.
För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
Styrelsens fullständiga förslag till beslut och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats www.klaria.com senast den 14 september 2026. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär och uppger sin post- eller e-postadress.
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 245 976 152 utestående aktier och röster i bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Stockholm i september 2026
KLARIA PHARMA HOLDING AB (publ)
Styrelsen
Denna information är sådan som Klaria Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-09-01 04:10 CET.