Vid årsstämma i Apotea AB (publ), org.nr 556864-7324 (”Bolaget”) som ägde rum idag den 26 maj 2026, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.
Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2025.
Resultatdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna om 0,60 kronor per stamaktie för räkenskapsåret 2025, motsvarande 62 442 579,60 kronor, samt att utdelningen betalas ut med avstämningsdag den 28 maj 2026 och utbetalningsdag den 2 juni 2026.
Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja envar av de styrelseledamöter och verkställande direktörer som varit verksamma under räkenskapsåret 2025 ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.
Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en (1) revisor eller ett (1) revisionsbolag utan revisorssuppleant.
Styrelse- och revisorsarvoden
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelse- och revisorsarvoden, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå enligt följande:
Styrelsearvoden ska utgå med ett totalt belopp om högst 3 381 250 (3 121 875) kronor, varav
Utöver arvoden till styrelsen och revisorn beslutade årsstämman även att arvoden ska, för tiden intill nästa årsstämma, utgå till ledamöter i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott, respektive ersättningsutskott enligt följande:
Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja nuvarande styrelseledamöter Cecilia Qvist, Anders Eriksson, Monica Lindstedt, Per Schlingmann, och Pär Svärdson, samt att välja Eva Nilsagård och Johan Lundgren till nya styrelseledamöter. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Cecilia Qvist till styrelsens ordförande.
Noterades att styrelsens tidigare ledamot Jonas Hagströmer har avböjt omval. Noterades vidare att styrelsens tidigare ledamot Joanna Hummel har utträtt ur styrelsen den 4 februari 2026 för att övergå till en operativ roll i Bolaget som Cheif Growth Officer.
Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Tobias Stråhle som huvudansvarig revisor.
Valberedning inför årsstämman 2027
Årsstämman beslutande, i enlighet med valberedningens förslag, att anta instruktion för valberedningen och principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2027. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av representanter utsedda av de fyra (4) största ägarna i Bolaget per den sista bankdagen i augusti respektive år tillsammans med styrelsens ordförande.
Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2025.
Riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock som längst intill årsstämman 2030.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal motsvarande en maximal utspädning om tio (10) procent av aktiekapitalet i Bolaget.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt genomföra förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt.
Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.
Beslut om införande av aktieprogram innefattande (a) införande av D-aktieprogram 2026 för anställda, (b) införande av Prestationsaktieprogram 2026 för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, (c) ändring av bolagsordningen, (d) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av D-aktier, (e) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna D-aktier, (f) beslut om överlåtelse av egna D-aktier, (g) beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av S-aktier, (h) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna S-aktier, (i) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av stamaktier, samt (j) beslut om överlåtelse av stamaktier för täckande av kostnader för Prestationsaktieprogram 2026
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett aktiebaserat incitamentsprogram bestående av följande delbeslut:
För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen samt styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslagen till beslut, vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, https://ir.apotea.se/gov/årsstämmor/årsstämma2026. Protokoll från årsstämman kommer även att inom kort publiceras på Bolagets webbplats.