Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition för 2025

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2025. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2025 samt att disponibla medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Jørgen Drejer, Anna Ljung, Carl Johan Sundberg och John Haurum. John Haurum omvaldes som styrelseordförande och Jørgen Drejer omvaldes som vice styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 800 000 kronor till styrelseordföranden och med 315 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är anställd av Saniona eller något av dess dotterbolag. Det beslutades vidare att arvode för utskottsarbete ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet, med 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet, med 50 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet, och med 30 000 kronor till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet, dock att arvode för utskottsarbete inte ska utgå till styrelseledamöter som är anställda av Saniona eller något av dess dotterbolag.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Cecilia Andrén Dorselius fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, vilka ska vara styrelsens ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna per den sista september. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om arvode till valberedningen för arbete inför årsstämman 2027

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöterna i valberedningen, för arbete fram till och med årsstämman 2027, ska utgå med 30 000 kronor till varje ledamot som inte också är styrelseledamot.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att inte godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen beslutade, vid årsstämman, att dra tillbaka sitt förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner med anledning av att styrelsen inför årsstämman informerats om att större aktieägare hade för avsikt att rösta emot förslaget, vilket skulle leda till att det erforderliga majoritetskravet inte skulle uppnås. Som en konsekvens härav avser styrelsen att söka ytterligare input från större aktieägare med målsättningen att presentera ett nytt förslag för beslut vid en efterföljande bolagsstämma.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) inrättande av LTI 2026; (B) ändring av bolagsordningen; (C) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (D) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (E) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen beslutade, vid årsstämman, att dra tillbaka sitt förslag om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram med anledning av att styrelsen inför årsstämman informerats om att större aktieägare hade för avsikt att rösta emot förslaget, vilket skulle leda till att det erforderliga majoritetskravet inte skulle uppnås. Som en konsekvens härav avser styrelsen att söka ytterligare input från större aktieägare med målsättningen att presentera ett nytt förslag för beslut vid en efterföljande bolagsstämma.

Malmö den 27 maj 2026

Saniona AB (publ)