Kommuniké från årsstämma i BioGaia

Årsstämma i BioGaia AB (publ) hölls den 7 maj 2026 kl. 16.00 på Klara Konferens & Happynings, Klarabergsviadukten 90, Stockholm, varvid aktieägarna fattade i huvudsak beslut som anges nedan.

• Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
• Beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
• En utdelning på 1,64 kronor per aktie plus en extra utdelning på 2,36 kronor per aktie, vilket ger en total utdelning på 4,00 kronor per aktie, med avstämningsdag den 11 maj 2026, samt gåva om 5,6 miljoner kronor för allmännyttigt ändamål, varav 4,4 miljoner kronor till "Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens" och 1,2 miljoner kronor till andra stiftelser/organisationer som bedriver allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål enligt styrelsens beslut. Beräknad dag för utbetalning från Euroclear Sweden AB är den 15 maj 2026.
• Att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och omval av Mauricio Graber, David Dangoor, Barbro Fridén, Anthon Jahreskog och Vanessa Rothschild och samt nyval av Amy Byrick som styrelseledamöter.
• Omval av Mauricio Graber som styrelseordförande och David Dangoor som vice styrelseordförande.
• Att revisorn ska vara ett registrerat revisionsbolag och omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.
• Att styrelsearvode ska utgå med 1 500 000 kronor till styrelsens ordförande, med 1 000 000 kronor till styrelsens vice ordförande, med 500 000 kronor vardera till övriga stämmovalda styrelseledamöter, med 150 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Utöver den ordinarie ersättningen ska en ersättning om 20 000 kronor per fysiskt styrelsemöte utgå till styrelseledamöter som inte är bosatta i Sverige. Styrelseledamöterna kan dessutom vara berättigade till skäliga resekostnader för sitt deltagande i styrelsens och dess kommittéers arbete.
• Att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
• Om valberedning i enlighet med valberedningens förslag.
• Att godkänna styrelsens ersättningsrapport.
• Att införa prestationsaktieprogram 2026/2029, att besluta om en riktad emission av teckningsoptioner till bolaget för att säkerställa leverans av aktier och för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala avgifter med anledning av programmet, samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier till deltagare i programmet. De närmare villkoren för programmet framgår av kallelsen till bolagsstämman.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till bolagsstämman som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.biogaiagroup.com. Protokoll från bolagsstämman kommer att tillhandahållas på nämnda webbplats inom två veckor från dagen för stämman.
 

Följ oss:
Prenumerera på BioGaias pressmeddelanden här
LinkedIn här

Kontaktpersoner:
Alexander Kotsinas, Finansdirektör
Mejladress: alexander.kotsinas@biogaia.com
Telefon: +46(0)735 00 11 11

Theresa Agnew, Koncernchef och VD
Mejl: tpa@biogaia.se
Telefon: +46(0)8 555 293 00

Om BioGaia
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 35 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs via distributionspartners eller via egen distribution på över 100 marknader. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaiagroup.com