Biosergen AB org.nr 559304-1295 ("Biosergen" eller "Bolaget") har idag, den 30 juni 2026, hållit årsstämma hos BAHR Advokatbyrå på Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, varvid nedanstående beslut fattades. Alla beslut fattades i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.biosergen.net.
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, samt dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att till förfogande stående medel överförs i ny räkning.
Styrelsen och revisorer
Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret.
Beslöts att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara tre. Beslöts att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor.
För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Anna Ljung, Marianne Kock och Mattias Klintemar till styrelseledamöter. För samma period utsågs Mattias Klintemar till styrelseordförande.
Beslöts vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval, utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. Noterades att den auktoriserade revisorn Sebastian Ionescu kommer att vara huvudansvarig revisor.
Arvode till styrelsen och revisor
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamot Marianne Kock för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kronor. Beslöts vidare att arvode till styrelseledamöterna Anna Ljung och Mattias Klintemar inte ska utgå.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets revisor ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier etc.
Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Bemyndigandet är begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande 20 procent av Bolagets utestående aktiekapital per dagen för årsstämman.
Inrättande av valberedning
Beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att tillsätta en valberedning enligt de principer som framgår av valberedningens förslag.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Tine Kold Olesen, CEO
E-post: tine.olesen@biosergen.net
Telefon: +45 3135 5707
Mark Beveridge, CFO
E-post: mark.beveridge@biosergen.net
Telefon: +46 76 805 8288
Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).
Om Biosergen
Biosergen är ett bioteknikföretag i klinisk fas inom det terapeutiska området livshotande svampsjukdomar. Biosergen har som mål att utveckla läkemedelskandidaten BSG005, inklusive nya formuleringar, till ett nytt förstahandsval för behandling av resistenta och/eller svårbehandlade invasiva svampinfektioner. Företaget strävar efter att sätta en ny standard för bekämpning av dessa infektioner där nuvarande behandlingar inte räcker till och därigenom rädda tusentals liv varje år bland cancerpatienter med nedsatt immunförsvar, transplantation och AIDS.