Kommuniké från årsstämma i CodeMill AB (publ) den 27 maj 2025
Vid årsstämman i CodeMill AB (publ), org.nr 556762-3839, (”Bolaget”) den 27 maj 2025 beslutades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.codemill.se.
Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets vinstmedel disponeras så att cirka 6,8 MSEK delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, cirka 20,3 MSEK, balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 0,50 kronor per aktie och som avstämningsdag för vinstutdelningen beslutades fredagen den 30 maj 2025. Det noterades att utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 4 juni 2025.
Årsstämman beslutade även att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
Styrelse samt revisor
För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Henrik Wenckert, Johanna Björklund, Rickard Lönneborg, Andreas Forsberg och Peter Renkel samt valde Adam Hallberg som ny styrelseledamot. Michaela Gertz hade avböjt omval. Henrik Wenckert valdes till styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade om ett oförändrat styrelsearvode om 650 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
Som revisor omvalde årsstämman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att Lars Ekman kommer kvarstå som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.