Kommuniké från årsstämma i Ecoclime Group AB
Årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Group AB (publ) ("Ecoclime" eller "Bolaget") har hållits den 12 juni 2025 i Bolagets lokaler på Norra Obbolavägen 139 i Vilhelmina. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.
Resultatdisposition
Stämman beslutade att bolagets vinstmedel, enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag ska balanseras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för deras förvaltning under räkenskapsåret 2024. Tidigare VD Krister Werner beviljades dock inte ansvarsfrihet då aktieägarna JLO Invest AB och Celsium Group i Umeå AB, som tillsammans representerade cirka 99,99 % av rösterna, röstade emot. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.
Arvoden till styrelse och revisor
Stämman beslutade att arvode ska utgå med 93 750 kronor till styrelsens ordförande samt 93 750 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Lennart Olofsson omvaldes som styrelseledamot och ordförande. Johan Rydfjäll, Mats Andersson och Bertil Nilsson valdes till nya styrelseledamöter.
Ernst & Young AB omvaldes som revisor med Hans Nilsson som huvudansvarig revisor.
Valberedning
Stämman beslutade att Bolaget inte längre ska ha någon valberedning.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna följer Svensk kod för bolagsstyrning och syftar till att säkerställa marknadsmässiga, prestationsbaserade och transparenta ersättningssystem som främjar bolagets långsiktiga intressen.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra §8 i bolagsordningen. Den nya lydelsen innebär att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och högst två suppleanter.
Bemyndigande för nyemissioner
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande maximalt 20 000 000 aktier. Detta motsvarar en potentiell utspädning om cirka 30 %. Syftet är att möjliggöra kapitalanskaffning, företagsförvärv samt incitamentsprogram.
Justeringar för registrering
Stämman bemyndigade styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar som krävs för registrering av stämmobesluten hos Bolagsverket eller Euroclear.