Den 21 maj 2026 hölls årsstämma i Freemelt Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.
Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman beslutade enhälligt:
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse;
- att till årsstämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstdelning för räkenskapsåret 2025; samt
- att bevilja ansvarsfrihet till samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret.
Arvoden till styrelse och revisor
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslag att arvode till styrelsen ska utgå med högst 750 000 kr enligt följande fördelning; styrelsens ordförande arvoderas med 250 000 kr och var och en av övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i koncernen, arvoderas med 100 000 kr. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslag omval av Cecilia Jinert Johansson, Johannes Henrich Schleifenbaum, Martin Julander och Mikael Wahlsten samt nyval av Roland Kasper och Per Anell. Det noterades att Kai Gruner, Mala Valroy och Lottie Saks avböjt omval. Vidare beslutades att till styrelseordförande välja Roland Kasper och till revisor omvälja Grant Thornton, med Victor Cukierman som huvudansvarig revisor.
Stämmans ordförande tackade styrelseledamöterna för deras engagemang och bidrag till bolaget det senaste året.
Principer för valberedningens sammansättning och valberedningsinstruktion inför årsstämman 2027
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslag att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2026, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningens sammanträden.
Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter att ledamoten lämnat.
Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2027:
Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.
Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.
Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än häften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.
Valberedningens sammanträden ska protokollföras.
Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslag, och med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt högst ökas med tjugo (20) procent av aktierna i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2026, dock endast inom ramen för Bolagets gällande bolagsordning.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller kunna tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse. Nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.