Kommuniké från årsstämma i Karnov Group AB (publ)

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade även att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025. Stämman beviljade även styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2025.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 1 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 420 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Ett extra arvode om 400 000 kronor beslutades för styrelsens ordförande för arbete med bolagets förvärvs- och strategifrågor. Vidare beslutades att 250 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, att 250 000 kronor ska utgå till ordföranden i teknikutskottet och 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter i teknikutskottet, att 150 000 kronor ska utgå till ordföranden i kapitalallokeringsutskottet och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kapitalallokeringsutskottet och att 100 000 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av nuvarande styrelseledamöterna Magnus Mandersson, Ulf Bonnevier, Lone Møller Olsen och Ted Keith samt nyval av Tyson Greer och Peter Laurin som styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Magnus Mandersson. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Martin Johansson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport 2025

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar avseende 2025 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om inrättande av långsiktiga incitamentsprogram (LTIP 2026A och LTIP 2026B)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2026A"), enligt vilket vissa ledande befattningshavare i koncernen kan erhålla totalt 280 235 stamaktier under förutsättning att vissa intjänandevillkor uppfylls. I syfte att säkerställa leverans av aktier samt att säkra och täcka sociala avgifter hänförliga till LTIP 2026A och tidigare incitamentsprogram beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att emittera högst totalt 1 165 811 C-aktier till en av bolaget anvisad tredje part, ett bemyndigande för styrelsen att förvärva sådana egna C-aktier samt att styrelsen får överlåta totalt 280 235 egna stamaktier till deltagarna i LTIP 2026A.

Valberedningens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2026B") till styrelseledamöter valda på årsstämman uppnådde inte erforderlig röstmajoritet och därmed inte vann bifall.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska bolagets aktiekapital genom indragning av egna aktier som har återköpts, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma januari respektive mars 2026 som lämnats styrelsen. Minskningen av aktiekapitalet ska ske med högst 129 510,785754 kronor genom indragning av högst 8 418 201 egna stamaktier som innehas av bolaget, med ändamålet att avsätta beloppet till fritt eget kapital. Stämman beslutade samtidigt om ökning av aktiekapitalet med motsvarande belopp genom fondemission utan utgivande av nya aktier. Sammantaget medför dessa åtgärder att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapitalet minskar.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2026.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av stamaktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av stamaktier i bolaget. Förvärv får ske av så många stamaktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om ändring av villkoren för LTIP 2023

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra vissa villkor för det långsiktiga incitamentsprogram som beslutades vid årsstämman den 10 maj 2023. Ändringen innebär att leverans av värdet av prestationsaktier till de deltagare som omfattas av de danska 48E-reglerna ska ske kontant, utan möjlighet för bolaget att leverera aktier.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.karnovgroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.karnovgroup.com senast två veckor efter årsstämman.

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta:
Erik Berggren, Head of Investor Relations
Telefon: +46 707 597 668
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com   

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoner, den 7 maj 2026 kl. 10.45 CEST.

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 400 000 användare att fatta bättre beslut snabbare - varje dag. Karnov Group har cirka 1 100 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet "KAR". För mer information, besök www.karnovgroup.com.