Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Erik Selin, Peter Strand, Sofia Ljungdahl, Jacob Karlsson och Tommy Åstrand samt nyval av Annie Franzon till styrelseledamöter. Erik Selin omvaldes även till styrelseordförande och Peter Strand omvaldes till vice styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Mikael Nilsson som ny huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta nya principer för utseende av valberedning att gälla fram till dess att årsstämman beslutar om att anta nya instruktioner.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport avseende 2025.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst det antal aktier som motsvarar 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman 2026. Bemyndigandet omfattar utgivande av aktier av serie B.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske tidseffektivt för att finansiera företagsförvärv eller nya och befintliga investeringar. Nyemission av aktier eller emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten för emissionen. Betalning för tecknade aktier och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Bemyndigande att förvärva och överlåta Bolagets egna aktier av serie B

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förvärva och överlåta Bolagets egna aktier av serie B. Förvärv får ske av så många aktier att Bolagets innehav inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen ökade möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde i Bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier samt att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att Bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram till ledningspersoner och andra anställda

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 700 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029 inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till ledningspersoner och övriga tillsvidareanställda. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst 14 ledningspersoner och övriga tillsvidareanställda i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under en period om 10 handelsdagar omedelbart före erbjudandet om förvärv av teckningsoptionerna, dock som lägst aktiens kvotvärde. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget under tiden från och med den 7 maj 2029 till och med den 18 maj 2029.

För mer information, kontakta:

Filip Persson, VD, Swedish Logistic Property AB
Tel: 073-327 27 57
E-post: filip@slproperty.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2026, kl. 14.30 CEST.