Kommuniké från årsstämma i Tendo AB (publ)
Idag, den 6 maj 2024, hölls årsstämma i Tendo AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. Härutöver beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2023.
Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Styrelsearvode ska utgå med 117 000 kronor till styrelseordföranden och med 58 500 kronor till var och en av styrelses övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget.
Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Mette Gross, Peter Arndt, Anna-Tove Brånemark och Bengt Söderberg. Till styrelseordförande omvaldes Mette Gross.
Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Mazars AB, med Helene Sjöström som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
Principer för utseende av valberedningen.
Stämman beslutade att ändra valberedningens sammansättning till att valberedningen ska bestå av representanter för de tre (tidigare två) röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år.
Beslut om Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, inom bolagsordningens gränser, endast med företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning eller kvittning.
Beslut om Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner utan företrädesrätt för bolagets aktieägare
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av utestående antal aktier.
Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Stämman beslutade att godkänna framlagt förslag om att införa ett incitamentsprogram för anställda i bolaget.
Övrigt
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att utföra de smärre justeringar som visar sig erforderliga vid registrering av besluten.
Lund i maj 2024
Tendo AB (publ)
STYRELSEN